| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/582-49 |
| Registreeritud | 12.03.2026 |
| Sünkroonitud | 09.05.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Adressaat | AML Team Wallester |
| Saabumis/saatmisviis | AML Team Wallester |
| Vastutaja | Struktuuriüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 05.05.2026 | 4 | 3.2-1/582-63 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Citibank Europe plc |
| Vastuskiri | 20.04.2026 | 19 | 3.2-1/582-60 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OpenPayd Financial |
| Vastuskiri | 20.04.2026 | 19 | 3.2-1/582-59 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wise Europe SA |
| Nõudekiri | 17.04.2026 | 22 | 3.2-1/582-58 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OpenPayd Financial Services Malta Ltd |