| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6396-12 |
| Registreeritud | 01.04.2024 |
| Sünkroonitud | 02.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5, KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS SEB Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS SEB Pank |
| Vastutaja | Simmo Silm (Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, menetlustalitus, uurimisgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 28.03.2024 | 6 | 3.2-1/6396-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 27.03.2024 | 7 | 3.2-1/6396-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 27.03.2024 | 7 | 3.2-1/6396-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Hoiulaekad |
| Vastuskiri | 27.03.2024 | 7 | 3.2-1/6396-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 27.03.2024 | 7 | 3.2-1/6396-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 26.03.2024 | 8 | 3.2-1/6396-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |