| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/7137-4 |
| Registreeritud | 05.04.2024 |
| Sünkroonitud | 08.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 3, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Holm Bank AS |
| Saabumis/saatmisviis | Holm Bank AS |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 25.04.2024 | 5 | 3.2-1/7137-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.04.2024 | 3 | 3.2-1/7137-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Nõudekiri | 05.04.2024 | 4 | 3.2-1/7137-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 05.04.2024 | 4 | 3.2-1/7137-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 05.04.2024 | 4 | 3.2-1/7137-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud) |