Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.fin.ee

Registrikood 70000272

EESTI ENERGIA AS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt 16.09.2026.

Eesti Energia AS („Selts“) ainuaktsionär (häälte arv: 846 645 750, mis moodustab 100% kõigist

aktsiatega määratud häältest) on Eesti Vabariik („Ainuaktsionär“), kelle nimel teostab

vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.03.2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi

aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“

aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja

peaministri 12.08.2024. a korralduse nr 88 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja

ministrite vastutusvaldkonnad” p 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

Tuginedes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktile 1 ja §-st 305 lõikele 1, mis sätestab, et kui

aktsiaseltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-

297 ja 304 sätestatut, võttis Ainuaktsionär vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Eesti Energia AS-i põhikiri uues redaktsioonis.

2. Juhatusel esitada põhikirja uus redaktsioon (Lisa 1) registripidajale.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi

rahandusminister

Lisa:

1) Seltsi põhikirja uus redaktsioon

EESTI ENERGIA AS PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts“) ärinimi on Eesti Energia AS.

1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA JUHTIMISPÕHIMÕTTED

2.1 Seltsi tegevusvaldkonnad ja eesmärk on:

(a) elektrienergia, soojusenergia, võrguteenuse ning energiaga seotud lisateenuste müük

Läänemere piirkonnas;

(b) elektrienergia ja soojusenergia tootmine ning energiakaubandus Läänemere piirkonnas;

(c) põlevkivi kaevandamine ja põlevkivimaardlate tööstuslik arendamine terves maailmas;

(d) põlevkiviõli tootmine ja müük, põlevkivist elektrienergia ja soojusenergia tootmine

ning müük, põlevkivitöötlemise oskusteabe ja tehnoloogia arendamine ning müük

terves maailmas;

(e) tööstuslike tehnoloogiate ja seadmete arendamine, tootmine ja müük terves maailmas;

(f) kasumi teenimine, võimaldamaks omanikutulu Eesti Vabariigile kui ainuaktsionärile.

2.2 Seltsi juhtimisel rakendatakse hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja

vastutustundliku tegevuse põhimõtteid.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1 Aktsiakapitali suurus

3.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on kakssada viiskümmend miljonit (250 000 000) eurot

ja maksimumaktsiakapital üks miljard (1 000 000 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali

ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada

käesolevat põhikirja muutmata.

3.1.2 Aktsiakapitali suuruse muutmiseks on vajalik aktsionäride üldkoosoleku otsus.

3.2 Aktsiad

3.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi vastavalt „Aktsia“ ja „Aktsiad“). Iga

Aktsia nimiväärtus on üks (1) euro. Iga Aktsia annab aktsionärile ühe (1) hääle.

3.2.2 Seltsil on ühte liiki Aktsiad.

3.2.3 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja

Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas

ettenähtud õigused.

3.2.4 Aktsia on vabalt võõrandatav.

3.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

3.3 Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks

lasta välja vahetusvõlakirju.

3.4 Aktsiate eest tasumine

3.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise

kord määratletakse Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

3.4.2 Mitterahalist sissemakset hindab Seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemakseks oleva

eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise

sissemakse ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib

audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse

kohta seaduses sätestatud nõuetele.

4. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

4.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

4.1.1 Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku

pädevuses on:

(a) põhikirja muutmine;

(b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

(c) vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;

(d) nõukogu liikmete, sh esimehe, valimine;

(e) nõukogu liikmete tagasikutsumine;

(f) nõukogu liikmete tasustamise otsustamine ja nõukogu töökorra, mis sisaldab

muuhulgas nõukogu liikmele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise

korda, kehtestamine;

(g) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

(h) audiitori(te) valimine;

(i) erikontrolli määramine;

(j) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja

määramine;

(k) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

(l) Seltsi tütarettevõtja asutamise või lõpetamise otsustamine, sealhulgas Seltsi

tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine või võõrandamine,

v.a sellise tütarettevõtja, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul

või mille väärtpaberite noteerimiseks on esitatud avaldus, poolt. Tütarettevõtja, mille

väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille väärtpaberite

noteerimiseks on esitatud avaldus, poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine

ja võõrandamine on aktsionäride üldkoosoleku pädevuses kui selline tehing

tütarettevõtja poolt kuulub tütarettevõtja üldkoosoleku pädevusse börsi või reguleeritud

turu, kus tütarettevõtja väärtpaberid on noteeritud või kauplemisele võetud, reglemendi

kohaselt;

(m) teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine;

(n) Seltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine;

(o) otsuste määramine, milliste tegemiseks peab Seltsi tütarettevõtjal olema Seltsi

üldkoosoleku või nõukogu nõusolek;

(p) omaniku ootuste kehtestamine, milles määratletakse Seltsile strateegilised ja

finantseesmärgid;

(q) muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.1.2 Punktis 4.1.1 nimetamata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta

ainult juhatuse või nõukogu nõudel. Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse

tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või

nõukogu liikmed.

4.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja otsuste vastuvõtmise kord

4.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud korras ning see

toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Seltsi aktsionäril on seaduses sätestatud

tingimustel/nõuete täitmisel õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata.

4.2.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle

poole Aktsiatega esindatud häältest.

4.2.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 4.2.2 nimetatud hääled, kutsub

juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama

päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata

sellel esindatud häältest.

4.2.4 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole

aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette

nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja punktides 4.1.1(a) - 4.1.1(c), 4.1.1(e),

4.1.1(g) ja 4.1.1(k) nimetatud küsimustes on aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu

võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud

häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4.3 Elektrooniline osalemine aktsionäride üldkoosolekul

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste

eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku

kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates

sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse

poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär

loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema Aktsiatega esindatud hääled arvestatakse

üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5. NÕUKOGU

5.1 Nõukogu pädevus

5.1.1 Nõukogu on Seltsi juhtimisorgan, mis planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi

juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

5.1.2 Nõukogu võtab vastu otsuseid Seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates

küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad

Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas järgnevaid otsuseid:

(a) Seltsi strateegia, sh finantsplaani, ja eelarve kinnitamine järgides punktis 4.1.1(p)

nimetatud omaniku ootustes toodud eesmärke;

(b) Teistes juriidilistes isikutes osaluse omandamise või võõrandamise heakskiitmine ning

punktides 4.1.1(l) ja 4.1.1(m) nimetatud juhul üldkoosolekule otsustamiseks esitamine;

(c) Seltsi tütarettevõtja asutamise või lõpetamise heakskiitmine ning üldkoosolekule

otsustamiseks esitamine;

(d) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

(e) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine

igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute korral;

(f) välisriigis filiaali asutamine ja sulgemine;

(g) investeeringute tegemine, mis ületavad Seltsi eelarves selleks majandusaastaks

ettenähtud summa;

(h) laenude või muude võlakohustuste võtmine, mille suurus ületab Seltsi eelarves selleks

majandusaastaks ettenähtud summa;

(i) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase

majandustegevuse raamest;

(j) prokuristi nimetamine ning Seltsi nimel tegutsemiseks üldvolituse andmine;

(k) juhatuse liikmete valimine ja tagasi kutsumine, juhatuse esimehe valimine;

(l) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja

määramine;

(m) Seltsi aktsionäriga tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine,

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja

määramine;

(n) nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning

töökorra kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.2 Nõukogu liikmed

5.2.1 Nõukogul on kuni kaheksa (8) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kuni kolm

(3) aastat. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda Seltsi suurusest ja

majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada põhikirja punktis 5.1.1 sätestatud

nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.

5.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

5.2.3 Seltsi nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on riigi osalusega äriühinguga sisuline

huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud

isik riigivaraseaduse tähenduses:

(a) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Seltsiga samal tegevusalal ega ole Seltsi

aktsionär;

(b) on Seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik,

kui ta ei ole Seltsi aktsionär;

(c) omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses äriühingus, mis tegutseb

Seltsiga samal tegevusalal ja mis ei ole Seltsi aktsionär;

(d) on Seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui

tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle riigi osalusega äriühinguga samasse

kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Seltsi aktsionär;

(e) omab Seltsiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse

omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku

juhtorganisse, kes on Seltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

5.2.4 Seltsi nõukogu liikmeks ei või olla:

(a) isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti (nimetatud

piirang kehtib viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist);

(b) isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud

tegevusloa kehtetuks tunnistamise (nimetatud piirang kehtib viis aastat pärast

tegevusloa kehtetuks tunnistamist);

(c) isik, kellel on ärikeeld (nimetatud piirang kehtib viis aastat pärast ärikeelu lõppemist);

(d) isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule

(nimetatud piirang kehtib viis aastat pärast kahju hüvitamist);

(e) isik, keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud (keeld

ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud).

5.2.5 Nõukogu tegevust korraldab nõukogu esimees, tema puudumisel juhib nõukogu

koosolekut osalejatest vanim nõukogu liige.

5.2.6 Nõukogu liikmed on kohustatud teavitama isikut, kes on ta nõukogu liikmeks valinud,

järgmistest asjaoludest:

(a) Seltsi kavast teha tavapärasest majandustegevusest väljuvaid või Seltsi suhtes olulist

tähtsust ja tagajärgi omada võivaid tehinguid. Teavitamiskohustuse täitmiseks korraldab

nõukogu esimees nõukogu koosoleku kutse esitamise aktsionärile samaaegselt selle

saatmisega nõukogu liikmetele;

(b) oma tegevusest nõukogu või muu juhtorgani liikmena, sealhulgas esitama nimetatud

isiku soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu või muu juhtorgani tegevuse

kohta;

(c) muudatustest enda kohta esitatud andmetes või enda mittevastamisest Seltsi juhtorgani

liikmele sätestatud nõuetele.

5.3 Nõukogu otsused

5.3.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata

punktis 5.3.2 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest

võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsuseid võib vastu võtta koosolekut

kokku kutsumata punktis 5.3.2 sätestatud korras üksnes juhul, kui kõik nõukogu liikmed

on nõus otsuste vastuvõtmisega nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

5.3.2 Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees

vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul

nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei

teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab

otsuse vastu.

5.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud

nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata

punktis 5.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole

kõigist nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Häälte võrdse

jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu otsus loetakse

vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik

nõukogu liikmed.

5.4 Nõukogu liikmete tasustamine

5.4.1 Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab

aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei

tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele

võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega auditikomitee või muu

nõukogu organi tegevuses. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema

osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

5.4.2 Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.

6. JUHATUS

6.1 Juhatuse pädevus

Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus peab Seltsi juhtimisel

kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 5.1.2 nimetatud toiminguid võib

juhatus teha nõukogu eelneval nõusolekul.

6.2 Juhatuse liikmed

6.2.1 Juhatus koosneb kuni kuuest (6) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse

tagasi nõukogu otsusega. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat, kui

nõukogu ei otsusta teisiti.

6.2.2 Seltsi juhatuse liikmeks ei või olla punktides 5.2.4(a) - 5.2.4(e) nimetatud isik.

6.2.3 Juhul kui Seltsi juhatusel on üle kahe (2) liikme, määrab nõukogu juhatuse esimehe.

Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd ja juhib Seltsi igapäevast tegevust.

6.3 Juhatuse liikmete tasustamine

6.3.1 Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu

alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks Seltsi juhatuse liikme ülesannetele muid Seltsile

vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes juhul, kui see

on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.

6.3.2 Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust.

Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Seltsile

seatud eesmärkide täitmist ning Seltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni.

Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse

liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille

arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu.

6.3.3 Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu

algatusel enne juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib

maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme (3) kuu tasu ulatuses;

6.3.4 Juhatuse liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme

volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni

kaheteistkümne (12) kuu jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem

volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.

7. ESINDAMINE

Seltsi võib tehingu või muu õigustoimingu tegemisel esindada kaks juhatuse liiget ühiselt,

välja arvatud juhul, kui nõukogu otsuses, millega juhatuse liige ametisse nimetatakse, on

märgitud, et teatud juhatuse liige võib Seltsi esindada üksinda. Nõukogu esimees tagab, et

juhatuse liikmete igakordsel valimisel kantakse nende esindusõiguse piirangud äriregistrisse.

8. AUDITIKOMITEE

8.1 Auditikomitee pädevus

Auditikomitee on organ, mis nõustab nõukogu raamatupidamise, audiitorkontrolli,

riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise

valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Nõukogu kinnitab Auditikomitee töökorra

rahandusministri poolt kehtestatud auditikomitee moodustamise, tasustamise ja töökorra

põhimõtteid reguleeriva määruse alusel.

8.2 Auditikomitee liikmed

Auditikomitee koosneb kolmest (3) kuni neljast (4) liikmest. Auditikomitee liikmed valitakse

ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Auditikomitee liige valitakse tähtajaliselt kuni

kolmeks (3) aastaks.

9. AUDIITOR JA KONTROLL

9.1 Audiitor

Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek, kes määrab ka

audiitorite tasustamise korra. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli

tegemiseks või teatud tähtajaks.

9.2 Sisekontrollisüsteem ja siseauditi funktsioon

Sisekontrollisüsteemi ülesehitamise ja selle toimimise eest vastutab Seltsi juhatus.

Sisekontrollisüsteemi toimimise hindamiseks ning riskidel põhineva järelevalve tagamiseks

loob Selts siseaudiitori ametikoha või moodustab siseauditi osakonna või korraldab

siseaudiitori teenuse ostmise audiitorühingult. Nõukogu kinnitab siseauditi põhimääruse ning

nimetab ja vabastab ametist siseauditi juhi ning kinnitab temaga sõlmitava lepingu

tingimused. Siseauditi juht annab oma tegevusest aru Auditikomiteele ja nõukogule.

9.3 Erikontroll

Aktsionärid, kelle Aktsiatega on esindatud vähemalt üks kümnendik (1/10) Seltsi

aktsiakapitalist, võivad aktsionäride üldkoosolekul nõuda Seltsi juhtimise või varalise

seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija

määramist. Aktsionäril on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt

juhitava asutuse struktuuriüksust.

9.4 Dokumentidega tutvumise õigus

Aktsionäril on õigus tutvuda Seltsi nõukogu ja siseauditi tegevusega seotud dokumentidega.

10. MAJANDUSAASTA JA ANDMETE AVALIKUSTAMINE

10.1 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

10.2 Selts esitab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates (s.o. hiljemalt 30. aprillil)

Äriregistrile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande.

10.3 Jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta annab juhatus

ülevaate majandusaasta aruandes, kirjeldades tema hinnangul Seltsi tegevuse olulisi

majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid ning võimalikke muid olulisi asjaolusid,

mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmasid.

10.4 Selts avalikustab oma veebilehel:

(a) viivitamata teated tema tegevust puudutavatest olulistest asjaoludest ja sündmustest

arvestades Seltsi börsil noteeritud väärtpaberite osas kehtivaid nõudeid;

(b) kasumiaruande, bilansi ning rahavoogude aruande majandusaasta kolme, kuue, üheksa

ja kaheteistkümne kuu finantstulemuste kohta võrrelduna eelmise aasta sama perioodi

andmetega ning kvartali majandustegevuse ülevaate kahe kuu jooksul pärast kvartali

lõppemist;

(c) nõukogu ja juhatuse koosseisu, nendes tehtud muudatused, nõukogu liikmele

määratud tasu suuruse ja üldkoosoleku otsused 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest

arvates;

(d) punktis 10.2 nimetatud aruande ja ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on Seltsi

tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teinud,

sealhulgas näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul

makstud tasude summa, kus eristatakse juhatuse liikmele makstud punktis 6.3.2

nimetatu täiendav tasu, samal ajal Äriregistrile esitamisega.

10.5 Punktis 10.4 nimetatud teave, otsused, aruanded ja ülevaated peavad olema Seltsi

veebilehel kättesaadavad viie aasta jooksul pärast nende avalikustamist.

11. DIVIDENDID JA FINANTSPLAAN

11.1 Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nende Aktsiate nimiväärtusele. Dividendide

maksmise otsustab aktsionäride üldkoosolek.

11.2 Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja

enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole

ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.

11.3 Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal 30. juuniks aktsionärile finantsplaani oma jooksva

eelarveaasta, sellele eelnenud eelarveaasta ja järgneva nelja eelarveaasta kohta.

12. RESERVKAPITAL

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti.

13. TOETUSTE MAKSMISE JA ANNETUSTE TEGEMISE KORD

13.1 Selts võib maksta toetusi ja teha annetusi teadus- ja arendustegevuseks oma

tegevusvaldkondades, kui see aitab kaasa Seltsi tegevus- ja finantseesmärkide

saavutamisele. Toetuste maksmise ja annetuste tegemise tingimused määratakse juhatuse

otsusega. Selts koos Seltsi konsolideerimisgruppi kuuluvate tütarettevõtjatega võib

kalendriaasta jooksul maksta toetusi ja teha annetusi kokku kuni 0,5 protsendi ulatuses

Seltsi kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist.

13.2 Toetuste maksmise ja annetuse tegemise otsustab juhatus kooskõlas juhatuse otsusega

kehtestatud toetuste maksmise ja annetuste tegemise tingimustega.

13.3 Teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta avaldatakse Seltsi veebilehel kolme

tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates ja see on veebilehel avalik

vähemalt viie aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest arvates. Seltsi

veebilehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja toetamise

põhjendus.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Seltsi ainuaktsionäri 16.09.2026 otsusega.