Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 18.03.2024, Tallinn

Koostaja ametiasutus: Põhja Ringkonnaprokuratuur

Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Õnne Neare-Vaarmann

Kriminaalasja number: 21730000106

Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2

Kahtlustatava nimi: XXX (ik XXX)

XXX OÜ

(pankrotis, reg.kood XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb käesolevat kriminaalasja,

mis oli alustatud selles, et XXX OÜ (pankrotis, registrikood XXX) juhatuse liige XXX esitas

04.11.2020 XXX väikeettevõtja digilahenduste toetuse saamiseks taotluse koos lisadokumentidega.

Taotluses kirjeldatud projekti otsustati toetada kuni XXX euroga, mille väljamaksmist soovis

taotleja kahes osas. Esimene osa toetusest maksti XXX OÜ’le välja 10.12.2020 summas XXX

eurot. Toetuse teise osa väljamaksmise eelduseks olevate projekti realiseerimiseks tehtud kulude

tegemist tõendavate dokumentidena esitas XXX OÜ juhatuse liige XXX XXX 16.12.2020 kaks

maksekorraldust 15.12.2020 kell 16.01.41 XXX pangas tehtud ülekannete kohta XXX OÜ kontolt

nr XXX XXX kontole summades XXX USD ja XXX USD.

XXX tekkis kahtlus, et kahte ülekannet summades XXX USD ja XXX USD ei toimunud ning

seetõttu jäi teise toetuse osa XXX eurot välja maksmata ja kuritegu lõpule viimata.

Kriminaalmenetluses esitati XXX OÜ-le kahtlustus selles, et XXX OÜ kui majandustegevuses

osalev isik, tegutsedes läbi oma juhatuse liikme XXX, üritas saada pettuse teel tasuta

väljamakset kohaliku omavalitsuse vahenditest eesmärgiga soodustada majandustegevust,

pani toime KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Harju Maakohtu XXX. a määrusega kuulutati välja XXX OÜ pankrot, seoses sellega esindab

osaühingut kriminaalmenetluses pankrotihaldur XXX.

Kuriteoga tekitatud kahju puudub.

Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) § 202 lg 1 sätestab, et kui kriminaalmenetluse ese

on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on

heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või

võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik

menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus

kriminaalmenetluse lõpetaks.

Vastavalt KrMS § 202 lg 7 võib juhul, kui kriminaalmenetluse esemeks on teise astme kuritegu,

mille eest karistusseadustiku eriosa ei näe ette vangistuse alammäära või näeb karistusena ette ainult

rahalise karistuse, kriminaalmenetluse lõpetada ja kohustused määrata prokuratuur.

KarS § 210 näeb füüsilisele isikule karistusena ette rahalise karistuse või kuni viis aastat vangistust.

Juriidilisele isikule näeb seadus karistusena ette rahalise karistuse. Seega võib antud juhul

kriminaalasjas menetluse lõpetada prokuratuur.

Käesoleva kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu, kahtlustatava süü ei ole suur ning

kuriteoga ei ole tekitatud materiaalset kahju. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik

menetlushuvi seoses sellega, et kahtlustatav on oma süüd tunnistanud ja ta ei ole varem

kriminaalkorras karistatud. Samuti on kuriteo toime panemisest möödunud üle kolme aasta,

mille jooksul ei ole isik uusi rikkumisi toime pannud.

Seoses eeltooduga on KarS § 56 lg 1 sätestatud üld- ja eripreventsiooni eesmärgid võimalik

saavutada ilma isikut kriminaalvastutusele võtmata ning kriminaalmenetlus kuulub lõpetamisele

KrMS § 202 alusel.

Arvestades, et juriidilisest isikust kahtlustatav, XXX OÜ, on pankrotis, prokurör kriminaalasja

lõpetamisel kahtlustatavale KrMS § 202 lg 2 toodud kohustust ei määra.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg-st 7 ja § 206, ringkonnaprokurör

m ä ä r a s:

1. Lõpetada kriminaalasja nr 21730000106 menetlus osaliselt, XXX OÜ (pankrotis, reg.kood

XXX) osas.

2. Kriminaalmenetluse lõpetamisel kohustust ei määrata.

3. Kriminaalmenetluse kulud puuduvad.

4. Tõkendit ei ole kohaldatud.

5. Asitõendid ja äravõetud objektid puuduvad.

6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia

viivitamata saata kahtlustatava XXX OÜ esindaja XXX, aadressil XXX ning avaldajale XXX,

aadressil XXX.

(allkirjastatud digitaalselt)

Õnne Neare-Vaarmann