| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6951-6 |
| Registreeritud | 10.04.2024 |
| Sünkroonitud | 11.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5, KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS SEB Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS SEB Pank |
| Vastutaja | Katerina Voronova (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 25.04.2024 | 2 | 3.2-1/6951-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 23.04.2024 | 2 | 3.2-1/6951-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 17.04.2024 | 2 | 3.2-1/6951-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 09.04.2024 | 3 | 3.2-1/6951-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | J. K. |
| Nõudekiri | 03.04.2024 | 9 | 3.2-1/6951-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.04.2024 | 9 | 3.2-1/6951-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 03.04.2024 | 9 | 3.2-1/6951-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Nõudekiri | 03.04.2024 | 9 | 3.2-1/6951-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |