| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/838-5 |
| Registreeritud | 26.03.2024 |
| Sünkroonitud | 12.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | TransferGo LTD |
| Saabumis/saatmisviis | TransferGo LTD |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 10.04.2024 | 3 | 3.2-1/838-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | JSC "UNIVERSAL BANK" |
| Nõudekiri | 25.03.2024 | 19 | 3.2-1/838-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TransferGo LTD |
| Nõudekiri | 22.01.2024 | 82 | 3.2-1/838-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | National Bank of Ukraine |
| Vastuskiri | 12.01.2024 | 92 | 3.2-1/838-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TransferGo LTD |
| Nõudekiri | 11.01.2024 | 93 | 3.2-1/838-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TransferGo LTD |