| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/80-2 |
| Registreeritud | 16.04.2024 |
| Sünkroonitud | 18.04.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | OÜ Virk RMP |
| Saabumis/saatmisviis | OÜ Virk RMP |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: RAB rahapesu <[email protected]>
Saadetud: 16.04.2024 16:53 Adressaat: <[email protected]>
Teema: RE: Summa üle piirsumma sularahateade Manused: image001.jpg
Lugupeetud Kristina Virk Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 09.04.2024 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete esitanud küsimuse seoses sularaha teate esitamisega. Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 49 lg 3 teatab kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, Rahapesu Andmebürood (edaspidi RAB) viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Seega tuleb sularahatehingu teade esitada RAB-le hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist. RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta. Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: [email protected] <[email protected]> Sent: Tuesday, April 9, 2024 12:17 PM To: RAB rahapesu <[email protected]> Subject: Summa üle piirsumma sularahateade Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kir i on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Ettevõtete vahel on tulemas tehing, kus saadud toodete/teenuste eest tasutakse sularahas.
Antud tehingu puhul on minul kui raamatupidajal kohustus teie bürood teavitada. Tekkis aga küsimus, kas on kindel tähtaeg, mitu päeva enne tehingu toimumist tuleb teade esitada? Ette tänades Kristina Virk
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|