| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.2-2/1-1 |
| Registreeritud | 15.04.2024 |
| Sünkroonitud | 18.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.2 Õigusteenindus ja õigusloome. Väärtegude menetlemine ja sunni rakendamine |
| Sari | 1.2-2 Kirjavahetus õigusloome ja õigusteeninduse küsimustes |
| Toimik | 1.2-2/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Gofaizen & Sherle OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Gofaizen & Sherle OÜ |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Mihhail Šerle <[email protected]>
Saadetud: 14.04.2024 19:17 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Väikefondi valitsejate kehtetuks tunnistatud tegevuslubasid ning ärialane maine
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
minuga kontaktis on mitu väikefondivalitsejaid, mille tegevuslubasid on kehtetuks tunnistatud RahaPTS § 75 lg 1 p-i 3 alusel (ehk tegevuse mittealustamise tõttu). Need ettevõtted kavatsevad RAB-i otsuseid vaidlustada, samuti soovivad nemad jätkata oma tegevust
fondivalitsemise valdkonnas. Kuna kohtuasjade perspektiiv ei ole hetkel piisavalt selge ning kohtumenetlused võtavad kaua aega, pöördun Teie poole järgmise küsimusega: kas ainuüksi
tegevusloa kehtetuks tunnistamine RahaPTS § 75 lg 1 p-i 3 alusel on käsitletav RAB-i poolt kui sündmus, mis negatiivselt mõjutab isiku ärialast mainet ning kas ainuüksi selline fakt võib olla piisav, et keelduda uue tegevusloa väljastamisest? RahaPTS § 72 lg 2 p 1 seda küll
sätestab, kuid jätab RAB-le teatud kaalutlusruumi, kuidas need asjaolusid käsitleda. Küsin seda, kuna nende ettevõtete jaoks oleks kõige mõistlikum lihtsalt taotleda uut
finantseerimisasutuse tegevusluba ning juhul, kui RAB sellist lähenemist aktsepteeriks - aitaks see kujundada teatud menetluspraktikat.
With best regards, Mihhail Šerle Senior Partner, Lawyer
___________________________________
Tel.: +372 602 84 23 (ext. 101) | +370 644 51 794 Mob.: +372 5900 2529 (incl. WhatsApp, Telegram)
E-Mail: [email protected] | [email protected] Web: www.gofaizen-sherle.com Gofaizen & Sherle OÜ UAB Gofaizen & Sherle Reg. code: 16295888 Reg. code: 306079826 Lõõtsa 2a, 2FL Lvivo g. 25-702, 5FL 11415 Tallinn, Estonia Vilnius, Lithuania This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error please notify the sender immediately and immediately destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure and/or distribution of the this e-mail is
strictly forbidden.