| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/10420-9 |
| Registreeritud | 05.06.2023 |
| Sünkroonitud | 22.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2023 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5, KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 18.04.2024 | 5 | 3.2-1/10420-35 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 69 | 3.2-1/10420-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | I. K. |
| Teade | 08.02.2024 | 75 | 3.2-1/10420-33 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | I. K. |
| Taotlus | 05.02.2024 | 78 | 3.2-1/10420-32 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | I. K. |
| Vastuskiri | 20.10.2023 | 186 | 3.2-1/10420-31 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | I. K. |
| Selgitustaotlus | 20.10.2023 | 186 | 3.2-1/10420-30 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | I. K. |
| Vastuskiri | 17.10.2023 | 189 | 3.2-1/10420-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 05.10.2023 | 201 | 3.2-1/10420-27 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 14.09.2023 | 222 | 3.2-1/10420-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 05.09.2023 | 231 | 3.2-1/10420-24 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 29.08.2023 | 238 | 3.2-1/10420-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Nets Estonia AS |
| Nõudekiri | 24.08.2023 | 243 | 3.2-1/10420-20 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 24.08.2023 | 243 | 3.2-1/10420-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Nets Estonia AS |
| Nõudekiri | 24.08.2023 | 243 | 3.2-1/10420-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 23.08.2023 | 244 | 3.2-1/10420-19 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | I. K. |
| Vastuskiri | 17.08.2023 | 250 | 3.2-1/10420-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 11.08.2023 | 256 | 3.2-1/10420-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Selgitustaotlus | 26.07.2023 | 272 | 3.2-1/10420-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | I. K. |
| Vastuskiri | 15.06.2023 | 313 | 3.2-1/10420-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Nõudekiri | 09.06.2023 | 319 | 3.2-1/10420-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.06.2023 | 320 | 3.2-1/10420-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 01.06.2023 | 327 | 3.2-1/10420-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 31.05.2023 | 328 | 3.2-1/10420-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TransferGo LTD |
| Nõudekiri | 30.05.2023 | 329 | 3.2-1/10420-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TransferGo LTD |
| Nõudekiri | 30.05.2023 | 329 | 3.2-1/10420-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 30.05.2023 | 329 | 3.2-1/10420-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 29.05.2023 | 330 | 3.2-1/10420-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Teatis | 18.05.2023 | 341 | 3.2-1/10420-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | I. K. |
| Süüteoteade | 18.05.2023 | 341 | 2.1-3/18109-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | I. K. |
| Süüteoteade | 17.05.2023 | 342 | 3.2-1/10420-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | I. K. |