| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/77-4 |
| Registreeritud | 19.01.2024 |
| Sünkroonitud | 24.04.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Katerina Voronova (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 23.04.2024 | 2 | 3.2-1/8472-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Nõudekiri | 17.04.2024 | 8 | 3.2-1/77-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 17.04.2024 | 8 | 3.2-1/77-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Nõudekiri | 10.04.2024 | 15 | 3.2-1/77-19 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Telia Eesti AS |
| Vastuskiri | 10.04.2024 | 15 | 3.2-1/77-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 10.04.2024 | 15 | 3.2-1/77-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 09.04.2024 | 16 | 3.2-1/77-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 09.04.2024 | 16 | 3.2-1/77-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 09.04.2024 | 16 | 3.2-1/77-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ESTO AS |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 50 | 3.2-1/77-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 27.02.2024 | 58 | 3.2-1/77-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 22.02.2024 | 63 | 3.2-1/77-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 22.02.2024 | 63 | 3.2-1/77-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 64 | 3.2-1/77-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 64 | 3.2-1/77-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 64 | 3.2-1/77-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 64 | 3.2-1/77-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 64 | 3.2-1/77-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 64 | 3.2-1/77-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Inbank Finance AS |
| Vastuskiri | 04.01.2024 | 112 | 3.2-1/77-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Itella Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 03.01.2024 | 113 | 3.2-1/77-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 02.01.2024 | 114 | 3.2-1/77-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Itella Estonia OÜ |