Küsimus nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 muudatuste kohta

Dokumendiregister	Rahandusministeerium
Viit	1.1-21/2078-1
Registreeritud	02.05.2024
Sünkroonitud	03.05.2024
Liik	Sissetulev kiri
Funktsioon	1.1 ÜLDJUHTIMINE JA ÕIGUSALANE TEENINDAMINE (RAM, JOK)
Sari	1.1-21 Õigusalane kirjavahetus
Toimik	1.1-21/2024
Juurdepääsupiirang	Avalik
Juurdepääsupiirang
Adressaat	DKLex OÜ
Saabumis/saatmisviis	DKLex OÜ
Vastutaja	Ursula Sokk (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Rahandusteabe poliitika osakond)
Originaal	Ava uues aknas

Failid

E-kiri.eml

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere päevast!

Kirjutame Teile selgituste ja abi saamiseks.
Leidsime järgmise teabe seoses muudatustega nõukogu määruses COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833):

Article 5r

Legal persons, entities and bodies established in the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 40 % by:

(a)

a legal person, entity or body established in Russia;

(b)

a Russian national; or

(c)

a natural person residing in Russia,

shall, as of 1 May 2024, report to the competent authority of the Member State where they are established, within two weeks of the end of each quarter, any transfer of funds exceeding 100 000 EUR out of the Union that they made during that quarter, directly or indirectly, in one or several operations.

Meie küsimused on järgmised:
1. Milline Eesti pädev asutus vastutab nende nõuete täitmise eest ja selle üle teostab järelevalvet?
2. Kuidas ja millises korras tuleks teavet või aruandlust esitada?
3. Millised on selle teabe esitamise tähtajad?
4. Kes on volitatud ja kohustatud seda teavet esitama? Kas see on Eesti äriühingu omanik ise?

Tänan ette vastuse eest.

Best regards,

Svetlana Zmud

Assistant of Director

DKLex OÜ

+37256699907

https://dklexgroup.com

https://www.dklex.ee

Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.