| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/8880-1 |
| Registreeritud | 29.04.2024 |
| Sünkroonitud | 03.05.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), Coop Finants AS |
| Saabumis/saatmisviis | Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), Coop Finants AS |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 02.05.2024 | 2 | 3.2-1/8880-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 30.04.2024 | 4 | 3.2-1/8880-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 30.04.2024 | 4 | 3.2-1/8880-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 30.04.2024 | 4 | 3.2-1/8880-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 30.04.2024 | 4 | 3.2-1/8880-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |