Käskkiri

KÄSKKIRI

Riikliku rahapesu, terrorismi rahastamise ja

massihävitusrelvade leviku finantseerimisega

seotud riskide hindamise juhtrühma

moodustamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2 ja Vabariigi

Valitsuse seaduse § 50 lõike 1 alusel:

1. Moodustan rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni (edaspidi

valitsuskomisjon) juurde riikliku rahapesu, terrorismi rahastamisega ja massihävitusrelvade

leviku finantseerimisega seotud riskide hindamise (edaspidi riiklik riskihinnang) ajutise

juhtrühma (edaspidi juhtrühm).

2. Juhtrühma tegevuse periood algab käesoleva käskkirja allakirjutamise kuupäevast ja lõpeb

valitsuskomisjoni poolt juhtrühma koostatud riikliku riskihinnangu tulemuste kinnitamisega

ja riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise

plaani üleandmisega valitsuskomisjonile.

3. Määran juhtrühma koosseisu alljärgnevalt:

3.1. Juhtrühma esimees: Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja.

3.2. Juhtrühma liikmed:

1) Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler;

2) Rahapesu andmebüroo asejuht;

3) Finantsinspektsiooni juhatuse liige;

4) Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler;

5) Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja;

6) Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja;

7) Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör;

8) Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika valdkonna asekantsler;

9) Politsei ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht;

10) MTA uurimisosakonna juhataja.

4. Juhtrühma moodustamise eesmärk on riikliku riskihinnangu koostamise protsessi

koordineerimine, riikliku riskihinnangu aruande koostamine ning riiklikus riskihinnangus

tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaani ettevalmistamine.

5. Juhtrühma ülesanneteks on lähtudes riikliku riskihinnangu väljatöötamise metoodikast:

5.1. projektitiimi ja töörühmade moodustamine ja nende liikmete kinnitamine;

01.05.2024

nr 60

5.2. töörühmadele tööülesannete andmine ja nende täitmise kontroll;

5.3. töörühmade poolt ettevalmistatud riikliku riskihinnangu lõpparuande ülevaatamine (sh

korrigeerimine) ning valitsuskomisjonile kinnitamiseks esitamine;

5.4. töörühmade poolt riikliku riskihinnangu tulemuste baasil ettevalmistatud tegevusplaani

ülevaatamine (sh korrigeerimine) ning valitsuskomisjonile kinnitamiseks esitamine;

5.5. muude riikliku riskihinnangu koostamiseks vajalike ülesannete täitmine.

6. Kinnitan juhtrühma töökorra järgmiselt:

6.1. Juhtrühm annab valitsuskomisjonile regulaarselt ülevaateid riikliku riskihinnangu

läbiviimisest.

6.2. Juhtrühma abistab kõikides protsessi korraldust puudutavates küsimustes projektitiim, sh

valmistab ette töörühmade liikmete nimekirjad.

6.3. Juhtrühma töövorm on koosolek. Juhtrühma koosolek võib toimuda ka elektroonilisi

sidevahendeid kasutades. Elektroonilisi sidevahendeid kasutades toimunud juhtrühma

koosolekule kehtivad käesolevas käskkirjas esitatud nõuded.

6.4. Juhtrühm käib koos vastavalt vajadusele. Koosolekuks sobilik aeg kooskõlastatakse

eelnevalt juhtrühma liikmetega.

6.5. Juhtrühma koosoleku kutsub kokku juhtrühma esimees elektrooniliselt edastatava teatega,

märkides ära koosoleku toimumise aja ja koha ning koosoleku päevakorra. Kutse koos

koosolekuks vajalike materjalidega saadetakse liikmetele vähemalt 5 tööpäeva enne

koosoleku toimumise aega, välja arvatud juhul, kui juhtrühm on teisiti kokku leppinud.

6.6. Koosolekut juhatab juhtrühma esimees, tema äraolekul esimehe määratud asendaja.

6.7. Juhtrühma otsused tehakse konsensuse alusel.

6.8. Juhtrühma koosolekud protokollitakse, protokolli allkirjastab protokolli koostanud isik ja

juhtrühma esimees või tema asendaja. Koosoleku protokoll edastatakse liikmetele

elektroonilises vormis 5 tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest, misjärel on

liikmetel õigus teha 5 kalendripäeva jooksul ettepanekuid protokolli täiendamiseks ja

muutmiseks. Juhtrühma koosoleku protokollid registreeritakse ja säilitatakse

Rahandusministeeriumi dokumendihaldussüsteemis.

6.9. Juhtrühma koosoleku protokollidele ja otsustele juurdepääsu võimaldamisel lähtutakse

avaliku teabe seadusest ja andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

7. Määran juhtrühma teenindavaks üksuseks Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika

osakonna.

8. Käskkiri teha teatavaks kõikidele juhtrühma liikmetele.

Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud

korras 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Võrklaev

rahandusminister