| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 12.5-4/2117-1 |
| Registreeritud | 06.05.2024 |
| Sünkroonitud | 07.05.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 12.5 RIIGI HUVIDE KAITSE KORRALDAMINE RIIGI OSALUSEGA ERAÕIGUSLIKES JA AVALIK-ÕIGUSLIKES JURIIDILISTES ISIKUTES (RVO) |
| Sari | 12.5-4 Aktsionäri-, osaniku-, asutaja-, liikmeõiguste teostamisel tehtud üldkoosoleku ja asutaja otsused (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 12.5-4/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | AS Eesti Loto |
| Saabumis/saatmisviis | AS Eesti Loto |
| Vastutaja | Tarmo Porgand (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Halduspoliitika valdkond, Riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
EESTI LOTO AKTSIASELTS
Registrikood 10281170
Asukoht ja aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn 11317
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT
30. mai 2024.a, algus kell 9:00, lõpp kell 10:00.
Koosolek toimus Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122
AINUAKTSIONÄR
Eesti Loto Aktsiaseltsi („Selts“) ainuaktsionär (häälte arv: 10 226, mis moodustab 100% kõigist
aktsiatega määratud häältest) on Eesti Vabariik („Ainuaktsionär“), kelle nimel teostab Seltsi
aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri
19. aprilli 2023. a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite
vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Mart Võrklaev.
Aktsiate/häälte arv: 10 226
KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD
Ainuaktsionäri esindaja: Mart Võrklaev, rahandusminister
Kutsutud: Linnar Viik, nõukogu esimees
Riina Roosipuu, juhataja
Üllar Udras, finantsjuht
Evelin Oras, rahandusministri nõunik
Kaur Kajak, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler
Tarmo Porgand, riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja
PÄEVAKORD
P 1. Eesti Loto AS 2023. majandusaasta kokkuvõte
P 2. Omaniku ootust täitmise ja tulemuste hindamine
P 3. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
P 4. 2023.a kasumi jaotamine
P 5. Eesti Loto AS tulevikuplaanidest
P 6. Omaniku ootused äriühingule
Koosolekut juhatas Mart Võrklaev ja protokollis Tarmo Porgand.
Päevakorrapunkt 1. Eesti Loto AS 2023. majandusaasta kokkuvõte
AS Eesti Loto juhataja Riina Roosipuu esitas juhataja ülevaate Seltsi 2023. a. majandusaasta kohta
ning nõukogu esimees Linnar Viik andis ülevaate nõukogu tegevusest ja tutvustas välisaudiitori
aruannet Seltsi raamatupidamise 2023. a aruande kohta.
Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2023. aasta majandusaasta kohta.
Päevakorrapunkt 2. Omaniku ootust täitmise ja tulemuste hindamine
Käsitleti omaniku ootuste täitmist 2023.aastal ja tõdeti, et 2023.a nii strateegilised eesmärgid kui ka
finantseesmärgid on täidetud.
Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaate. Ainuaktsionäri hinnangul on Selts täitnud
väga hästi omaniku ootusi.
Päevakorrapunkt 3. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
Juhataja ja nõukogu esitasid ainuaktsionärile kinnitamiseks Seltsi 2023. a. majandusaasta aruande
koos audiitori aruandega.
Otsus: Ainuaktsionär kinnitas Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande (Lisa 1).
Päevakorrapunkt 4. 2023.a kasumi jaotamine
Riina Roosipuu esitas ainuaktsionärile kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja kogu
2023. a puhaskasum 12 430 665 euro ulatuses.
Otsus: AS Eesti Loto 2023. aasta puhaskasum oli 12 430 665 eurot. Seisuga 31.12.2023. a moodustas
AS Eesti Loto jaotamata kasum 12 430 665 eurot - maksta ainuaktsionärile dividendidena 12 430
665 (kaksteist miljonit nelisada kolmkümmend tuhat kuussada kuuskümmend viis) eurot.
Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 27. mail 2024. a kahes osas, makstes
viie tööpäeva jooksul 3 750 000 eurot ja 27. maiks 2024. a 8 680 665 eurot.
Päevakorrapunkt 5. Eesti Loto AS tulevikuplaanidest
Riina Roosipuu esitas ülevaate Seltsi väljavaadete kohta 2024. aastaks ning plaanidest aastani 2028.
Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhataja esitatud ülevaated tuleviku väljavaadete kohta.
Päevakorrapunkt 6. Omaniku ootused äriühingule
Ainuaktsionär andis juhatajale ja nõukogu esimehele ülevaate Seltsi tulevikuga seonduvatest
teemadest.
Päevakorrapunkti raames otsuseid vastu ei võetud.
Kõik otsused on vastu võetud 10 226 poolthäälega (100% koosolekul esindatud häältest),
juhindudes äriseadustiku § 305 lg-st 1 ja riigivaraseaduse § 5 lg-st 5.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10:00
Protokolli lisad:
Lisa 1. Seltsi 2023.a majandusaruanne koos audiitori aruandega
Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku
juhataja ja protokollija poolt.
Koosoleku juhataja Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Mart Võrklaev Tarmo Porgand