Ainuaktsionäri otsus

Ebavere küla Telefon: + 372 32 78 333 SEB Pank

Väike-Maarja vald E-post: [email protected] EE381010220018815015

46209 LÄÄNE-VIRUMAA Kodulehekülg:

www.vireen.ee

Eesti Vabariik

Registrikood 10787656

AS Vireen

Registrikood 10787656

Ebavere küla, Väike-Maarja vald

46209 Lääne-Virumaa

28.03.2024

AS VIREEN NÕUKOGU

ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2023. MAJANDUSAASTAL

AS Vireen nõukogu on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust

AS Vireen juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamaks AS Vireen ainuaktsionärile.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas

ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve

teostamine aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse

raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

AS VIREEN nõukogu koosneb 3-st liikmest. 2023. aastal oli AS VIREEN nõukogu koosseis

järgmine: Hendrik Kuusk (nõukogu esimees kuni 06.07.2023, nõukogu liige alates 07.07.2023,

volitused kehtivad kuni 05.05.2026), Olavy Sülla (volitused kehtisid kuni 05.05.2023) ja

Margus Muld (nõukogu liige kuni 06.07.2023, nõukogu esimees alates 07.07.2023, volitused

kehtivad kuni 03.06.2024), Ellen Tohvri (volitused algasid 07.07.2023 ja kehtivad kuni

07.07.2026)

Aktisaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku viiel korral.

24. märtsil 2023 toimunud nõukogu koosolekul kiideti heaks 2022. majandusaasta aruanne.

Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja arengukava täitmise

aruande ning kiitis heaks AS Vireen nõukogu 2022. aasta tegevusaruande. Üldkoosolekule tehti

ettepanek valida AS Vireen audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu Pluss Kümme OÜ audiitor

Arnika Lumiste

27. aprillil 2023 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte 2023.

aasta I kvartali majandustulemusest ja eelarve täitmisest. Toimusid arutelu seoses

Maaeluministeeriumi valitsemisel oleva Hiiumaal asuva Matmispaiga kinnistu üleandmisega AS–

le Vireen mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks.

24. augustil 2023 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus ülevaate 2023. aasta I poolaasta

eelarve täitmisest. Juhataja informeeris, et alates 07.06.2023 lõpetas AS Vireen Hiiumaal loomsete

kõrvalsaaduste matmise ning nõukogu otsustas loobuda Hiiumaal asuva Matmispaiga kinnisasja

ülevõtmisest. Juhatajale anti nõusolek alustada läbirääkimisi veoteenuse uue kilomeetrihinna osas,

mida rakendatakse alates 01. jaanuarist 2024. Otsustati teha Tarmo Teravale ettepanek jätkata tööd

Ebavere küla Telefon: + 372 32 78 333 SEB Pank

Väike-Maarja vald E-post: [email protected] EE381010220018815015

46209 LÄÄNE-VIRUMAA Kodulehekülg:

www.vireen.ee

Eesti Vabariik

Registrikood 10787656

AS Vireen juhatuse liikmena viieks aastaks ning anti nõukogu esimehele Margus Mullale volitused

juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks Tarmo Teravaga.

27. oktoobril 2023 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus AS-i Vireen 2023. aasta 9 kuu

majandustulemusi. Toimus 2024. a eelarve I lugemine, mille arutelu tulemusel otsustati juhatajal

leida kulude poolt kokkuhoiu kohti. Nõukogu poolt kiideti heaks digilahenduse loomine ja

arendamine ning anti nõusolekud nimetatud teemaga konkreetsemalt edasi liikuda

07. detsembril 2023 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu AS Vireen 2024. aasta

eelarve ning tutvuti utiliseerimist vajavate loomsete kõrvalsaaduste info liikumiseks loodud

digilahenduse prototüübiga.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja

majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.

2023. aastal maksti AS Vireen nõukogu liikmetele ja juhatajale tasusid järgnevalt:

Ametiisiku nimi Ametikoht Põhitasu Tulemus-

tasu

Kokku

Hendrik Kuusk Nõukogu esimees

01.01.2023-06.07.2023

2476,19 - 2476,19

Nõukogu liige

07.07.2023-31.12.2023

1161,90 - 1161,90 3638,09

Margus Muld Nõukogu liige

01.01.2023-06.07.2023

1238,10 - 1238,10

Nõukogu esimees

07.07.2023-31.12.2023

2323,81 - 2323,81 2561,91

Olavy Sülla Nõukogu liige

01.01.2023-04.05.2023

827,27 - 827,27

Ellen Tohvri Nõukogu liige

07.07.2023-31.12.2023

1161,90 - 1161,90

Tarmo Terav Juhataja 43960,77 8681 52641,77

Margus Muld

Nõukogu esimees

AS VIREEN

AS VIREEN

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Tallinn, 09.05.2024 nr 6

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Vireen, registrikood 10787656, asukoht Ebavere küla, Väike-Maarja vald, 46209 Lääne-

Virumaa, Eesti Vabariik

AINUAKTSIONÄR Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva Regionaal-

ja Põllumajandusministeeriumi nimel regionaalminister Piret Hartman

Aktsiate/häälte arv: 21 230 aktsiat/häält, aktsia nimiväärtus 100 eurot

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitades, et ainuaktsionärile on esitatud AS Vireen nõukogu poolt 28.03.2024. a (nõukogu

koosoleku protokoll nr 1) heaks kiidetud aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne (Lisa 1),

sh sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja nõukogu 2023. a tegevusaruanne (Lisa 2);

tutvunud AS Vireen 2023. a majandusaasta aruandega, vandeaudiitori otsusega ja aktsiaseltsi

nõukogu poolt esitatud 2023. aasta tegevusaruandega;

võttes aluseks riigivaraseaduse § 5 lõike 5, § 77 lõike 1, § 88 lõike 1 punkti 71 ning äriseadustiku

§ 278, § 298 lõike 1 punktid 5 ja 7, § 2991 lõike 1 ja § 305 lõike 1 tehakse otsus

1. Kinnitan AS Vireen 2023. a majandusaasta aruande.

2. Jaotan AS-i Vireen 2023. a majandusaasta kasumi summas 48 287 eurot järgmiselt:

1) dividendideks 48 000 eurot;

2) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu 287 eurot, mille suuruseks on pärast

kasumi jaotamist 3 028 389 eurot.

3. Valin AS Vireen 2024. a majandusaasta aruande audiitorkontrolli läbiviijaks audiitoriühingu

Pluss Kümme OÜ audiitori Arnika Lumiste.

2

4. Kinnitan seisukoha omaniku ootuste täitmise kohta. Osaluse valitseja üldine hinnang

aktsiaseltsi eesmärkide ja omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal on väga hea. Äriühing on

täitnud talle seatud avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid ja tema tegevus vastab

äriühingu asutamisel seatud peamistele eesmärkidele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Hartman

Regionaalminister

Lisad:

1. AS Vireen 2023. a auditeeritud majandusaasta aruanne (bdoc);

2. AS Vireen nõukogu 2023. a tegevusaruanne (pdf).