| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/4303-33 |
| Registreeritud | 12.03.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS LHV Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS LHV Pank |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 02.04.2024 | 3 | 3.2-1/4303-49 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 6 | 3.2-1/4303-46 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.03.2024 | 6 | 3.2-1/4303-47 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 6 | 3.2-1/4303-48 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Olerex AS |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/4303-42 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Vastuskiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/4303-43 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/4303-45 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Olerex AS |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/4303-41 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Fill Networks OÜ |
| Vastuskiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/4303-44 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Fill Networks OÜ |
| Nõudekiri | 14.03.2024 | 13 | 3.2-1/4303-38 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Eesti Juudi Kogukond MTÜ |
| Vastuskiri | 14.03.2024 | 13 | 3.2-1/4303-40 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Eesti Juudi Kogukond |
| Vastuskiri | 14.03.2024 | 13 | 3.2-1/4303-39 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 13.03.2024 | 14 | 3.2-1/4303-35 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TransferGo LTD |
| Nõudekiri | 13.03.2024 | 14 | 3.2-1/4303-37 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Olerex AS |
| Vastuskiri | 13.03.2024 | 14 | 3.2-1/4303-36 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TransferGo LTD |
| Vastuskiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/4303-34 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/4303-31 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | FILL Networks OÜ |
| Vastuskiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/4303-32 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS STV |
| Nõudekiri | 11.03.2024 | 16 | 3.2-1/4303-29 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Fill Networks OÜ |
| Nõudekiri | 11.03.2024 | 16 | 3.2-1/4303-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS STV |
| Vastuskiri | 11.03.2024 | 16 | 3.2-1/4303-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 08.03.2024 | 19 | 3.2-1/4303-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maxima Eesti OÜ |
| Nõudekiri | 08.03.2024 | 19 | 3.2-1/4303-27 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Nõudekiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/4303-23 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/4303-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/4303-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Nõudekiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/4303-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maxima Eesti OÜ |
| Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/4303-24 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS FEB |
| Nõudekiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/4303-20 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/4303-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/4303-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Aktsiaselts FEB |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/4303-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/4303-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/4303-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | ARTSAN OÜ |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ARTSAN OÜ |
| Vastuskiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/4303-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 04.03.2024 | 23 | 3.2-1/4303-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Circle K Eesti Aktsiaselts |