| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/114-1 |
| Registreeritud | 10.05.2024 |
| Sünkroonitud | 14.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Moneklar OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Moneklar OÜ |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: Gritten Krausberg <[email protected]>
Saadetud: 10.05.2024 12:14 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Teatise esitamine Manused: image001.png
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere Mul on küsimus seoses teatise saatmisega, kui sularahatehing ületab 32 000 eurot. Kes peab teatise esitama, kas ettevõte, kes raha saab või ettevõte kui maksja? Lugupidamisega Gritten Krausberg Moneklar OÜ A.H. Tammsaare tee 53 13415 Tallinn, Estonia E-mail: [email protected] +372 5546931