| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/879-12 |
| Registreeritud | 15.05.2024 |
| Sünkroonitud | 16.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Katre Meriloo (Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond, menetlusgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 15.05.2024 | 2 | 3.2-1/879-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 15.05.2024 | 2 | 3.2-1/879-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AB Fjord Bank |
| Nõudekiri | 07.05.2024 | 10 | 3.2-1/879-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS, IPF Digital AS, Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 07.05.2024 | 10 | 3.2-1/879-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AB Fjord Bank, Bigbank AS (panga päringud), Ühisraha OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revensen OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 126 | 3.2-1/879-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AB Fjord Bank |
| Teade | 10.01.2024 | 128 | 3.2-1/879-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | E. E. |