Vastuskiri: Avaldus Rahandusministeeriumile
| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 13-5.1/500-4 |
| Registreeritud | 23.05.2024 |
| Sünkroonitud | 24.05.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 13 FINANTSPOLIITIKA KUJUNDAMINE (FTO, KPO, EAPO) |
| Sari | 13-5.1 Kirjavahetus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimuses (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 13-5.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | DKLex Consulting Group |
| Saabumis/saatmisviis | DKLex Consulting Group |
| Vastutaja | Henrik Mägi (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Rahandusteabe poliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Failid
From: Henrik Mägi
Sent: Sat, 04 May 2024 08:46:17 +0000
To: 'DKLex Consulting Group' <[email protected]>
Cc: JM info Shared MB <[email protected]>
Subject: RE: Avaldus
Tere
Palun pöörduge [email protected].
Lugupidamisega
Henrik Mägi
From: DKLex Consulting Group <[email protected]>
Sent: Tuesday, April 30, 2024 4:26 PM
To: Henrik Mägi <[email protected]>
Cc: JM info Shared MB <[email protected]>
Subject: Re: Avaldus
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. |
Tere päevast!
Pöördusime teie poole järgmise päringuga (dubleerin seda allpool) rohkem kui kuu aega tagasi, kuid kahjuks ei ole me vastust saanud.
Küsimus on meie jaoks kiireloomuline, oleksime tänulikud kiire vastuse eest.
Täname teid.
_______________________________________
"Tere!
Meil on veel üks lisaküsimus. Kas Eesti äriühing, kellel ei ole Usaldushalduse ja äriühingute teenus tegevusluba, võib osutada teisele Eesti äriühingule esindusteenust, et esindada notari ees notariaalselt tõestatud volikirja alusel omanike ja juhatuse liikmete huve? Tehingu sisuks on osade müümine/ümberregistreerimine ühelt omanikult teisele. Oluline on, et esindaja kaudu ei liigu raha ega muud osade müügiga seotud maksed. Äriühingu esindaja lihtsalt läheb notariaalselt tõestatud volikirja alusel notari juurde ja kirjutab alla notari poolt koostatud dokumentidele. See tähendab, et puudub finantsvahendus ja juriidiline töö dokumentide koostamisel/ettevalmistamisel. Sellisel juhul juhindume Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 127. Volituse kehtivus kolmandate isikute suhtes.
Tänan vastuse eest."
вт, 2 апр. 2024 г. в 16:41, Henrik Mägi <[email protected]>:
Tere
Edastan küsimuse Justiitsministeeriumile, kuna esindusõigus notariaalsete toimingute tegemisel ning osade ja aktsiate võõrandamine kuuluvad Justiitsministeeriumi pädevusvaldkonda. Äriühinguteenusepakkujatele rahandusministeeriumi vastutusalasse kuuluvad õigusaktid ühtegi eripädevust või muud erisust neis küsimustes ei anna, seega kohaldub üldkord.
Lugupidamisega
Henrik Mägi
nõunik | Rahandusteabe poliitika osakond
58851355 | [email protected]
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee
From: DKLex Consulting Group <[email protected]>
Sent: Tuesday, April 2, 2024 4:14 PM
To: Henrik Mägi <[email protected]>; RAM Info <[email protected]>
Subject: Re: Avaldus Rahandusministeeriumile
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere!
Ootan väga vastust oma küsimusele. Meie päringust on möödas juba peaaegu 30 päeva, oleksime tänulikud kirjadele vastuste eest.
вт, 5 мар. 2024 г. в 16:49, DKLex Consulting Group <[email protected]>:
Tere!
Meil on veel üks lisaküsimus. Kas Eesti äriühing, kellel ei ole Usaldushalduse ja äriühingute teenus tegevusluba, võib osutada teisele Eesti äriühingule esindusteenust, et esindada notari ees notariaalselt tõestatud volikirja alusel omanike ja juhatuse liikmete huve? Tehingu sisuks on osade müümine/ümberregistreerimine ühelt omanikult teisele. Oluline on, et esindaja kaudu ei liigu raha ega muud osade müügiga seotud maksed. Äriühingu esindaja lihtsalt läheb notariaalselt tõestatud volikirja alusel notari juurde ja kirjutab alla notari poolt koostatud dokumentidele. See tähendab, et puudub finantsvahendus ja juriidiline töö dokumentide koostamisel/ettevalmistamisel. Sellisel juhul juhindume Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 127. Volituse kehtivus kolmandate isikute suhtes.
Tänan vastuse eest.
чт, 22 февр. 2024 г. в 15:05, Henrik Mägi <[email protected]>:
Tere
Vastan Teie küsimustele.
- 1. Usaldushalduse ja äriühingute teenust reguleerivad paljud õigusaktid sõltuvalt teenuse sisust. Näiteks äriseadustik, võlaõigusseadus jne.
- 2. Õigused ja kohustused teenuse osutamisel tulenevad seadusest ja lepingust ning sõltuvad konkreetsest olukorrast.
- 3. Ettevõtte juhatusele kehtivad üldnõuded, mis tulenevad äriseadustikust ja täiendavalt nõuded usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujale tulenevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (edaspidi: RahaPTS). Nõuded taotlejale on leitavad Rahapesu Andmebüroo kodulehelt: https://fiu.ee/tegevusluba-ja-jarelevalve/usaldushaldus-ja-ariuhinguteenus#nouded-taotlejale
- 4. Sõltub konkreetselt missugust juriidilist isikut ja mis eesmärgil asutatakse. Äriühinguteenused üldiselt on suunatud nõustama selliseid isikuid, kellel on huvi asutada juriidilist isikut ja teenuspakkuja üheks tunnuseks ongi kohaliku õiguskorra ja nõuete põhjalik tundmine.
- 5. Täpne dokumentide ja andmete koosseis sõltub pakutava teenuse sisust. Kui pakutakse RahaPTS § 8 nimetatud teenust, siis peab täitma ka RahaPTS-ist tulenevaid nõudeid. Teenuse pakkumisel peab kohaldama hoolsusmeetmeid, mis on sätestatud RahaPTS-i 3. peatükis. Rahapesu Andmebüroo on koostanud mitu juhendit, mis aitavad ettevõtjal RahaPTS-ist tulenevaid nõudeid täita ja juhtida oma riske: https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid.
- 6. Iga kohustatud isik vastutab ise hoolsusmeetmete kohaldamise eest. RahaPTS § 24 võimaldab teatud juhtudel tugineda teise isiku kogutud andmetele või hoolsusmeetmeid edasi anda.
- 7. Asjakohased on vastused küsimusele 3 ja 5. RAB-ile tuleb teade esitada üksnes RahaPTS §-s 49 sätestatud asjaolude ilmnemisel ja lähtudes RAB-i teadete esitamise juhendist: https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid.
- 8. Kirjas pole täpsustatud, mida Rahapesu Andmebüroo on pöördujalt täpselt nõudnud, mistõttu sellele küsimusele pole võimalik vastata.
Lugupidamisega
Henrik Mägi
nõunik | Rahandusteabe poliitika osakond
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee
From: DKLex Consulting Group <[email protected]>
Sent: Tuesday, January 30, 2024 10:38 AM
To: RAM Info
Subject: Avaldus Rahandusministeeriumile
Tere,
Pöördume Teie poole ettevõtte DKLex OÜ (reg.nr 12075090) nimel.
Lisatud on digitaalselt allkirjastatud avaldus.
--
Lugupidamisega,
Dumitru Lunin
Member of the Board
DKLex OÜ
+37255991403
Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use.
--
Best regards,
Dmitry Lunin
Member of the Board
DKLex OÜ
+37255991403
Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.
--
Best regards,
Dmitry Lunin
Member of the Board
DKLex OÜ
+37255991403
Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use.
--
Best regards,
Dmitry Lunin
Member of the Board
DKLex OÜ
+37255991403
Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.
Seosed
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastus pöördumisele | 03.06.2024 | 1 | 13-5.1/500-5 | Sissetulev kiri | ram | Justiitsministeerium |
| Avaldus Rahandusministeeriumile | 02.04.2024 | 1 | 13-5.1/500-3 | Sissetulev kiri | ram | DKLex Consulting Group |
| Vastuskiri: Avaldus Rahandusministeeriumile | 22.02.2024 | 34 | 13-5.1/500-2 | Väljaminev kiri | ram | DKLex OÜ |
| Avaldus | 30.01.2024 | 57 | 13-5.1/500-1 | Sissetulev kiri | ram | DKLex OÜ |