| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3165-2 |
| Registreeritud | 22.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Katerina Voronova (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 28.05.2024 | 3 | 3.2-1/3165-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Multitude Bank p.l.c |
| Vastuskiri | 28.05.2024 | 3 | 3.2-1/3165-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Multitude Bank p.l.c |
| Nõudekiri | 23.05.2024 | 5 | 3.2-1/3165-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Multitude Bank p.l.c. |
| Nõudekiri | 23.05.2024 | 5 | 3.2-1/3165-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Esto AS |
| Nõudekiri | 10.05.2024 | 18 | 3.2-1/3165-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Monefit Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 08.05.2024 | 20 | 3.2-1/3165-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Esto AS |
| Nõudekiri | 12.02.2024 | 106 | 3.2-1/3165-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |