| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/23351-31 |
| Registreeritud | 03.05.2024 |
| Sünkroonitud | 30.05.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond |
| Saabumis/saatmisviis | Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 09.07.2024 | 2 | 3.2-1/23351-47 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 14.06.2024 | 27 | 3.2-1/23351-36 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Aike OÜ |
| Nõudekiri | 14.06.2024 | 27 | 3.2-1/23351-37 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.05.2024 | 2 | 3.2-1/23351-35 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Nõudekiri | 02.05.2024 | 29 | 3.2-1/23351-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 08.04.2024 | 53 | 3.2-1/23351-29 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 04.04.2024 | 57 | 3.2-1/23351-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 28.03.2024 | 2 | 3.2-1/23351-27 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 25.03.2024 | 2 | 3.2-1/23351-26 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 6 | 3.2-1/23351-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 19.03.2024 | 8 | 3.2-1/23351-24 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/23351-23 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/23351-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/23351-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 13.03.2024 | 14 | 3.2-1/23351-20 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 28 | 3.2-1/23351-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/23351-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/23351-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 19.02.2024 | 37 | 3.2-1/23351-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond (70000349) |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/23351-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 09.02.2024 | 47 | 3.2-1/23351-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 09.02.2024 | 47 | 3.2-1/23351-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/23351-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Nõudekiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/23351-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 11.01.2024 | 76 | 3.2-1/23351-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | EKLT OÜ |
| Vastuskiri | 08.01.2024 | 79 | 3.2-1/23351-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | DPD Eesti AS |
| Vastuskiri | 22.12.2023 | 96 | 3.2-1/23351-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bullet Express OÜ |
| Vastuskiri | 22.12.2023 | 96 | 3.2-1/23351-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Itella ESTONIA OÜ |
| Vastuskiri | 21.12.2023 | 97 | 3.2-1/23351-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | DHL Express Estonia AS |
| Vastuskiri | 21.12.2023 | 97 | 3.2-1/23351-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Balti Logistika SIA |
| Vastuskiri | 21.12.2023 | 97 | 3.2-1/23351-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | MyDello OÜ |
| Vastuskiri | 20.12.2023 | 98 | 3.2-1/23351-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Jet Express OÜ |
| Vastuskiri | 20.12.2023 | 98 | 3.2-1/23351-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Beweship Eesti AS |
| Nõudekiri | 18.12.2023 | 100 | 3.2-1/23351-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | MyDello OÜ, EKLT OÜ/UPS, DHL Express Estonia AS, T Grupp OÜ, AS Eesti Post, Kaubaekspress OÜ, Jet Express OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Bullet Express OÜ, Intraglobe OÜ, Alpi Eesti OÜ, Itella Estonia OÜ, Balti Logistika AS, DPD Eesti AS, Beweship Eesti AS, Venipak Eesti OÜ |