| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/10883-5 |
| Registreeritud | 30.05.2024 |
| Sünkroonitud | 31.05.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS TBB pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 03.06.2024 | 3 | 3.2-1/10883-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 30.05.2024 | 2 | 3.2-1/10883-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 30.05.2024 | 2 | 3.2-1/10883-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 30.05.2024 | 2 | 3.2-1/10883-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 29.05.2024 | 3 | 3.2-1/10883-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), Coop Pank AS |