Adressaadid: info@just.ee, margo.roasto@mfa.ee,
info@fin.ee,virge.aasa@fin.ee, merili.kriisa@mfa.ee
Välisministeeriumis registreeritud: 15.3-3/2024/32
Kohtuasja number: E-1/24
Vastuse kuupäev: 12.02.2024
Staadium: Uus menetlus
Märksõnad: finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil
kasutamise tõkestamine; juurdepääs teabele tegelike kasusaajate kohta;
teabe kättesaadavaks tegemine
Õiguslikud vormid: direktiiv (EL) 2018/843; direktiivi (EL) 2015/849
Dokumentidega on võimalik tutvuda EELO keskkonnas aadressil
https://eelo.mfa.ee/eelotsus_vaata.php?id=7405
Palun teatage 7 päeva jooksul, kas kohtuasja temaatika kuulub teie
vastutusalasse.
Juhul, kui kohtuasja temaatika ei kuulu teie vastutusalasse, palun
viidake, milline teine ametiasutus sellega peaks tegelema.
Palun teatage, kas Eesti peaks selles eelotsusemenetluses seisukoha
esitama, ja põhjendage oma arvamust (ka eitavat seisukohta).
EL õiguse büroo
Välisministeerium