| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 12.5-3/2903-1 |
| Registreeritud | 19.06.2024 |
| Sünkroonitud | 20.06.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 12.5 RIIGI HUVIDE KAITSE KORRALDAMINE RIIGI OSALUSEGA ERAÕIGUSLIKES JA AVALIK-ÕIGUSLIKES JURIIDILISTES ISIKUTES (RVO) |
| Sari | 12.5-3 Riigi osalusega äriühingute nõukogu koosolekute päevakorrad ja protokollid (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 12.5-3/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Kliimaministeerium |
| Saabumis/saatmisviis | Kliimaministeerium |
| Vastutaja | Tarmo Porgand (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Halduspoliitika valdkond, Riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
1
AS ÖKOSIL AKTSIONÄRIDE OTSUS
Otsuse tegemise aeg: kuupäev digiallkirjas
Aktsiaseltsil on kaks (2) aktsionäri, kes kokku omavad 783 000 aktsiat/häält järgmiselt: AS Silmet Grupp, registrikood 10228997, kellele kuulub vastavalt aktsiaraamatule 509 000 aktsiat, mis annab 509 000 häält; Eesti Vabariigi nimel Kliimaministeerium, registrikood 70001231, kellele kuulub vastavalt aktsiaraamatule 274 000, mis annab 274 000 häält.
Otsuse tegemisel osales Aktsiaseltsi üldkoosolekul kaks (2) aktsionäri, kes kokku omavad
seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (783 000) aktsiat, mis moodustab 100% aktsiakapitalist
ning neil on kokku seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (783 000) häält.
Aktsionärid on vastu võtnud alljärgneva otsuse:
1. Seltsi nõukogu liikme tagasikutsumine
Kutsuda nõukogu liikme kohalt tagasi Reelika Runnel (isikukood 48504034216).
2. Seltsi uute nõukogu liikmete valimine
Valida uuteks nõukogu liikmeteks Peep Siim (isikukood 38305186014) ja Eili Lepik (isikukood
47801204243).
Seltsi aktsionärid lähtusid otsuse vastuvõtmisel äriseadustiku §-st 305, mis sätestab, et kui
aktsiaseltsil on rohkem kui üks aktsionär, kuid kui kõik aktsionärid otsusega nõustuvad ja selle
allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta, järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304
sätestatut.
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Avo Annus Kristen Michal
AS Silmet Grupp Eesti Vabariik, Kliimaministeerium
juhatuse liige minister