Vastuskiri: Osanike märkimine tegelike kasusaajatena registrikaardile Äriregistris
| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 1.4-1/876-2 |
| Registreeritud | 22.02.2024 |
| Sünkroonitud | 26.03.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 1.4 TEABE AVALIKUSTAMINE JA SUHTEKORRALDUS (KOM) |
| Sari | 1.4-1 Teabenõuded, selgitustaotlused, märgukirjad |
| Toimik | 1.4-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | AS TBB pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank |
| Vastutaja | Henrik Mägi (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Rahandusteabe poliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Failid
From: Henrik Mägi
Sent: Thu, 22 Feb 2024 11:12:17 +0000
To: 'Nelli Reisenbuk' <[email protected]>
Subject: RE: Osanike märkimine tegelike kasusaajatena registrikaardile Äriregistris
Tere
RahaPTS § 9 lg 1 p 1 kohaselt tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju juriidilise isiku üle. Nende andmete põhjal, mis siin kirjas on esitatud, näib, et MTÜ juhtkond saaks teha kõik OÜ olulised otsused ilma, et vajaks Hollandis registreeritud ettevõtte toetust. Samuti tõenäoliselt teenib MTÜ valdava osa OÜ-st saadavast tulust. Seega nende andmete põhjal, mis olete esitanud, on OÜ tegelik kasusaaja isik, kes on MTÜ tegelik kasusaaja.
Lugupidamisega
|
From: Nelli Reisenbuk <[email protected]>
Sent: Tuesday, February 20, 2024 1:12 PM
To: Henrik Mägi <=?utf-8?Q?Henrik_M=C3=A4gi?=>
Cc: RAM Info
Subject: FW: Osanike märkimine tegelike kasusaajatena registrikaardile Äriregistris
Tere päevast
Äriregistri spetsialisti juhatamisel pöördun Teie poole järgneva küsimusega ja oleksin väga tänulik, kui saaksite vastata.
Oletame, et -
OÜ-s on kaks osanikku – Eestis asutatud MTÜ 76.02% osalusega ja Hollandis registreeritud ettevõte 23.98% osalusega – kas mõlema osanikest ettevõtte tegelikud kasusaajad peavad sel juhul olema äriregistrisse märgitud tegelike kasusaajate alla või kui Eestis asutatud MTÜ-l on on üle 50% osalust, siis Hollandi ettevõtte kasusaaja andmeid ei märgitagi tegelike kasusaajate alla?
Kas saab edaspidi lähtuda mingist seadustikus olevas paragrahvist, kus on viidatud, kuidas ettevõtja peab deklareerima osanike andmeid ja mis andmed on nõutud märkida äriregistrile?
Lugupidamisega │ Best Regards,
Nelli Reisenbuk
Kliendihaldur │ Client Manager
AS TBB pank │ Vana-Viru 7, 15097 Tallinn, Eesti
Tel. +372 668 8087│ Mob. + 372 59058545 │ [email protected] │ www.tbb.ee
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor should be treated as a contract . If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. |
From: Julia Palm <[email protected]>
Sent: Tuesday, February 20, 2024 12:57 PM
To: Nelli Reisenbuk <[email protected]>
Subject: RE: Osanike märkimine tegelike kasusaajatena registrikaardile Äriregistris
Aadressilt [email protected] ei saadeta teile sageli meilisõnumeid. Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline |
Tere
Täname kirja eest.
Teie kiri jõudis portaali tehnilisele toele.
Tegelike kasusaajaid puudutavate juriidiliste küsimustega on võimalik pöörduda otse kasusaajate registri omaniku poole:
Rahandusministeerium - [email protected];
Rahandusministeeriumi jurist Henrik Mägi ([email protected]) .
Lugupidamisega
|
Käesolev kiri on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave ning mõeldud ennekõike kirja päises nimetatud isikule. Kui olete saanud kirja eksituse tõttu, palun teavitage sellest kohe kirja saatjat ja kustutage kiri koos kõikide lisadega.
From: Nelli Reisenbuk <[email protected]>
Sent: Tuesday, February 20, 2024 11:32 AM
To: RIK info <[email protected]>
Subject: Osanike märkimine tegelike kasusaajatena registrikaardile Äriregistris
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. |
Tere päevast
Tekkis küsimus, millele ise kahjuks ei leia vastust, seega pöördun Teie poole.
Oletame, et
OÜ-s on kaks osanikku – Eestis asutatud MTÜ 76.02% osalusega ja Hollandis registreeritud ettevõte 23.98% osalusega – kas mõlema osanikest ettevõtte tegelikud kasusaajad peavad sel juhul olema äriregistrisse märgitud tegelike kasusaajate alla või kui Eestis asutatud MTÜ-l on on üle 50% osalust, siis Hollandi ettevõtte kasusaaja andmeid ei märgitagi tegelike kasusaajate alla?
Kas saab edaspidi lähtuda mingist seadustikus olevas paragrahvist, kus on viidatud, kuidas ettevõtja peab deklareerima osanike andmeid ja mis andmed on nõutud märkida äriregistrile?
Lugupidamisega │ Best Regards,
Nelli Reisenbuk
Kliendihaldur │ Client Manager
AS TBB pank │ Vana-Viru 7, 15097 Tallinn, Eesti
Tel. +372 668 8087│ Mob. + 372 59058545 │ [email protected] │ www.tbb.ee
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor should be treated as a contract . If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. |
Seosed
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osanike märkimine tegelike kasusaajatena registrikaardile Äriregistris | 20.02.2024 | 36 | 1.4-1/876-1 | Sissetulev kiri | ram | AS TBB pank |