| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/14551-6 |
| Registreeritud | 25.07.2024 |
| Sünkroonitud | 26.07.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS Hansab (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS Hansab (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 19.08.2024 | 2 | 3.2-1/14551-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 31.07.2024 | 2 | 3.2-1/14551-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 29.07.2024 | 2 | 3.2-1/14551-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 25.07.2024 | 2 | 3.2-1/14551-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 25.07.2024 | 2 | 3.2-1/14551-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 23.07.2024 | 4 | 3.2-1/14551-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |