| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/14550-2 |
| Registreeritud | 25.07.2024 |
| Sünkroonitud | 26.07.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastutaja | Kristen Loid (Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, menetlustalitus, uurimisgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selgitustaotlus | 16.01.2025 | 2 | 3.2-1/1251-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | B2 Impact OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 09.08.2024 | 162 | 3.2-1/15604-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | T. B. |
| Nõudekiri | 23.07.2024 | 4 | 3.2-1/14550-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |