| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.1-1.1/10352-3 |
| Registreeritud | 22.07.2024 |
| Sünkroonitud | 29.07.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.1 Väärteomenetlus |
| Sari | 3.1-1.1 Väärteo menetlustoimikud, aegumisega lõpetatud väärteoasjad ja väärteomenetlusega seotud kirjavahetus |
| Toimik | 3.1-1.1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastutaja | Teiri Mitt (Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, menetlustalitus, uurimisgrupp IV) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 06.08.2024 | 2 | 3.1-1.1/10352-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 26.07.2024 | 4 | 3.1-1.1/10352-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 23.07.2024 | 7 | 3.1-1.1/10352-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 22.07.2024 | 8 | 3.1-1.1/10352-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 19.07.2024 | 11 | 3.1-1.1/10352-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS SEB Pank (panga päringud), Coop Pank AS, AS TBB pank (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud) |