| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/15735-1 |
| Registreeritud | 12.08.2024 |
| Sünkroonitud | 22.08.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19 ; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 21.08.2024 | 2 | 3.2-1/15735-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Hansab AS |
| Vastuskiri | 16.08.2024 | 7 | 3.2-1/15735-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Finance |
| Nõudekiri | 14.08.2024 | 9 | 3.2-1/15735-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 14.08.2024 | 9 | 3.2-1/15735-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 14.08.2024 | 9 | 3.2-1/15735-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 10 | 3.2-1/15735-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Nõudekiri | 12.08.2024 | 11 | 3.2-1/15735-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |