| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/1502-36 |
| Registreeritud | 14.08.2024 |
| Sünkroonitud | 26.08.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 12 |
| Adressaat | AS LHV Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS LHV Pank |
| Vastutaja | Maria Paimre (Ida prefektuur, Narva politseijaoskond, menetlusgrupp II) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 13.01.2025 | 2 | 3.2-1/1502-143 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 07.10.2024 | 2 | 3.2-1/1502-52 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Creditstar Estonia AS |
| Nõudekiri | 06.09.2024 | 33 | 3.2-1/1502-45 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Finants AS , Creditstar Estonia AS, ESTO AS, I-Makse OÜ, BB Finance OÜ, Placet Group OÜ |
| Selgitustaotlus | 15.08.2024 | 12 | 3.2-1/1502-37 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.08.2024 | 14 | 3.2-1/1502-32 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Nõudekiri | 07.08.2024 | 20 | 3.2-1/1502-29 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Monefit Estonia OÜ |
| Vastuskiri | 05.08.2024 | 22 | 3.2-1/1502-27 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 01.08.2024 | 26 | 3.2-1/1502-25 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Telia Eesti AS, Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 31.07.2024 | 27 | 3.2-1/1502-23 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |