| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/9751-1 |
| Registreeritud | 19.05.2023 |
| Sünkroonitud | 09.09.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2023 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 06.09.2024 | 4 | 3.2-2/3518-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigiprokuratuur |
| Vastuskiri | 26.05.2023 | 473 | 3.2-1/9751-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 26.05.2023 | 473 | 3.2-1/9751-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 24.05.2023 | 475 | 3.2-1/9751-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 22.05.2023 | 477 | 3.2-1/9751-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 22.05.2023 | 477 | 3.2-1/9751-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank (panga päringud) |