| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/19020-10 |
| Registreeritud | 02.10.2024 |
| Sünkroonitud | 04.10.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | iDeal Group AS |
| Saabumis/saatmisviis | iDeal Group AS |
| Vastutaja | Katerina Voronova (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 19.11.2024 | 2 | 3.2-1/19020-50 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Modena Estonia OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 29.10.2024 | 2 | 3.2-1/19020-43 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | A. K. |
| Nõudekiri | 24.10.2024 | 7 | 3.2-1/19020-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Kesko Senukai Digital UAB |
| Nõudekiri | 24.10.2024 | 7 | 3.2-1/19020-29 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Nordic Digital AS |
| Nõudekiri | 24.10.2024 | 7 | 3.2-1/19020-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Stokker AS |
| Nõudekiri | 24.10.2024 | 7 | 3.2-1/19020-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Nõudekiri | 24.10.2024 | 7 | 3.2-1/19020-31 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ONOFF Jaekaubanduse OÜ |
| Vastuskiri | 23.10.2024 | 2 | 3.2-1/19020-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | MONEYZEN Klienditeenindus |
| Nõudekiri | 21.10.2024 | 4 | 3.2-1/19020-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Krediidiasutused |
| Vastuskiri | 17.10.2024 | 2 | 3.2-1/19020-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 02.10.2024 | 3 | 3.2-1/19020-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | MK Trade Baltic OÜ |
| Vastuskiri | 02.10.2024 | 3 | 3.2-1/19020-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Esto AS |
| Vastuskiri | 27.09.2024 | 8 | 3.2-1/19020-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ESTO AS |
| Nõudekiri | 26.09.2024 | 9 | 3.2-1/19020-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |