| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/19564-8 |
| Registreeritud | 08.10.2024 |
| Sünkroonitud | 09.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Montonio Finance OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Montonio Finance OÜ |
| Vastutaja | Jaana Linno-Poljak (Ida prefektuur, Narva politseijaoskond, menetlusgrupp II) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 08.10.2024 | 2 | 3.2-1/19564-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Esto AS |
| Vastuskiri | 07.10.2024 | 2 | 3.2-1/19564-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Vastuskiri | 04.10.2024 | 5 | 3.2-1/19564-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 03.10.2024 | 6 | 3.2-1/19564-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud), Svea Finance AS, Holm Bank AS (panga päringud), Klix, Modena Estonia OÜ, Montonio, Medicredit, AS Inbank (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bondora AS, Esto AS |