| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/17520-9 |
| Registreeritud | 26.09.2024 |
| Sünkroonitud | 11.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12,19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Luminor Bank AS |
| Saabumis/saatmisviis | Luminor Bank AS |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 08.11.2024 | 4 | 3.2-1/17520-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond (70000349) |
| Vastuskiri | 06.11.2024 | 2 | 3.2-1/17520-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Nõudekiri | 10.10.2024 | 29 | 3.2-1/17520-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Nõudekiri | 09.10.2024 | 3 | 3.2-1/17520-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 09.10.2024 | 3 | 3.2-1/17520-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 24.09.2024 | 18 | 3.2-1/17520-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |