| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/20080-7 |
| Registreeritud | 11.10.2024 |
| Sünkroonitud | 14.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | AS TBB pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank |
| Vastutaja | Ott Mägi (Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, isikuvastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 15.11.2024 | 5 | 3.2-1/20080-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 31.10.2024 | 2 | 3.2-1/20080-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 25.10.2024 | 26 | 3.2-1/20080-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 16.10.2024 | 2 | 3.2-1/20080-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 11.10.2024 | 4 | 3.2-1/20080-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 11.10.2024 | 4 | 3.2-1/20080-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 11.10.2024 | 4 | 3.2-1/20080-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 11.10.2024 | 4 | 3.2-1/20080-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 11.10.2024 | 4 | 3.2-1/20080-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 10.10.2024 | 5 | 3.2-1/20080-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |