| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/9377-8 |
| Registreeritud | 21.05.2024 |
| Sünkroonitud | 18.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Bigbank AS |
| Saabumis/saatmisviis | Bigbank AS |
| Vastutaja | Marju Kärner (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 20.05.2024 | 3 | 3.2-1/9377-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 10.05.2024 | 4 | 3.2-1/9377-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 10.05.2024 | 4 | 3.2-1/9377-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 09.05.2024 | 5 | 3.2-1/9377-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 08.05.2024 | 6 | 3.2-1/9377-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 07.05.2024 | 7 | 3.2-1/9377-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud), IPF Digital AS, Fresh Finance OÜ, Creditstar Estonia AS, Omaraha OÜ, BB Finance OÜ, Bigbank AS (panga päringud), Bondora AS, Ühisraha OÜ, ESTO AS |