| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/23737-22 |
| Registreeritud | 20.11.2019 |
| Sünkroonitud | 18.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2021 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 07.02.2025 | 4 | 3.2-1/17102-85 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 17.01.2025 | 25 | 3.2-1/17102-82 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 17.01.2025 | 25 | 3.2-1/17102-83 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 06.12.2024 | 4 | 3.2-1/17102-47 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 22.11.2024 | 5 | 3.2-1/17102-44 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 20.11.2024 | 7 | 3.2-1/17102-42 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 20.11.2024 | 7 | 3.2-1/17102-43 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 20.11.2024 | 7 | 3.2-1/17102-41 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 20.11.2024 | 7 | 3.2-1/17102-40 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 17.10.2024 | 41 | 3.2-1/17102-36 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 16.10.2024 | 3 | 3.2-1/17102-35 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 15.10.2024 | 4 | 3.2-1/17102-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 15.10.2024 | 4 | 3.2-1/17102-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 15.10.2024 | 4 | 3.2-1/17102-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 19.09.2024 | 30 | 3.2-1/17102-31 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 05.09.2024 | 44 | 3.2-1/17102-30 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 05.09.2024 | 44 | 3.2-1/17102-29 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.09.2024 | 46 | 3.2-1/17102-27 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.09.2024 | 46 | 3.2-1/17102-26 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.09.2024 | 46 | 3.2-1/17102-28 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 382 | 3.2-1/17102-24 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 382 | 3.2-1/17102-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 382 | 3.2-1/17102-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Tallinna notar Priidu Pärna |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 382 | 3.2-1/17102-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Advokaadibüroo LEXTAL |
| Vastuskiri | 29.09.2023 | 386 | 3.2-1/17102-21 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 25.09.2023 | 390 | 3.2-1/17102-20 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna notar Priidu Pärna |
| Vastuskiri | 21.09.2023 | 394 | 3.2-1/17102-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 19.09.2023 | 396 | 3.2-1/17102-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.09.2023 | 397 | 3.2-1/17102-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.09.2023 | 397 | 3.2-1/17102-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.09.2023 | 397 | 3.2-1/17102-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud) |
| Teade | 14.09.2023 | 401 | 3.2-1/17102-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Advokaadibüroo Advocatus |
| Teade | 14.09.2023 | 401 | 3.2-1/17102-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Advokaadibüroo Advocatus |
| Vastuskiri | 03.05.2021 | 1265 | 3.2-1/23737-58 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 29.04.2021 | 1269 | 3.2-1/23737-57 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 27.04.2021 | 1271 | 3.2-1/23737-56 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.04.2021 | 1277 | 3.2-1/23737-55 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Nõudekiri | 19.04.2021 | 1279 | 3.2-1/23737-54 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 15.04.2021 | 1283 | 3.2-1/23737-53 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 15.04.2021 | 1283 | 3.2-1/23737-52 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 12.04.2021 | 1286 | 3.2-1/23737-51 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS , Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 03.09.2020 | 1507 | 3.2-1/23737-50 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Loginet Solutions |
| Vastuskiri | 03.09.2020 | 1507 | 3.2-1/23737-49 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Eesti Post |
| Vastuskiri | 02.09.2020 | 1508 | 3.2-1/23737-48 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS STV |
| Nõudekiri | 02.09.2020 | 1508 | 3.2-1/23737-47 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS STV |
| Nõudekiri | 02.09.2020 | 1508 | 3.2-1/23737-45 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Loginet Solutions OÜ |
| Vastuskiri | 02.09.2020 | 1508 | 3.2-1/23737-46 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Infonet |
| Nõudekiri | 02.09.2020 | 1508 | 3.2-1/23737-44 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Infonet |
| Vastuskiri | 22.07.2020 | 1550 | 3.2-1/23737-41 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Vastuskiri | 08.07.2020 | 1564 | 3.2-1/23737-40 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Päästeamet |
| Nõudekiri | 06.07.2020 | 1566 | 3.2-1/23737-38 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Päästeamet |
| Nõudekiri | 06.07.2020 | 1566 | 3.2-1/23737-39 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Eesti Post |
| Nõudekiri | 30.06.2020 | 1572 | 3.2-1/23737-37 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Vastuskiri | 13.05.2020 | 1620 | 3.2-1/23737-36 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Elering AS |
| Nõudekiri | 11.05.2020 | 1622 | 3.2-1/23737-35 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Elering AS |
| Vastuskiri | 11.02.2020 | 1712 | 3.2-1/23737-34 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Vastuskiri | 06.01.2020 | 1748 | 3.2-1/23737-33 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rahapesu andmebüroo |
| Vastuskiri | 13.12.2019 | 1772 | 3.2-1/23737-32 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 06.12.2019 | 1779 | 3.2-1/23737-31 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 05.12.2019 | 1780 | 3.2-1/23737-29 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Nõudekiri | 05.12.2019 | 1780 | 3.2-1/23737-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu andmebüroo |
| Nõudekiri | 02.12.2019 | 1783 | 3.2-1/23737-28 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.11.2019 | 1786 | 3.2-1/23737-27 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.11.2019 | 1786 | 3.2-1/23737-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 26.11.2019 | 1789 | 3.2-1/23737-25 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 20.11.2019 | 1795 | 3.2-1/23737-24 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 20.11.2019 | 1795 | 3.2-1/23737-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 15.11.2019 | 1800 | 3.2-1/23737-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Danske Bank A/S Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.11.2019 | 1803 | 3.2-1/23737-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Versobank AS |
| Vastuskiri | 11.11.2019 | 1804 | 3.2-1/23737-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 11.11.2019 | 1804 | 3.2-1/23737-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 08.11.2019 | 1807 | 3.2-1/23737-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 08.11.2019 | 1807 | 3.2-1/23737-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 08.11.2019 | 1807 | 3.2-1/23737-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS , Luminor Bank AS (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.11.2019 | 1807 | 3.2-1/23737-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Nõudekiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Liising AS (panga/liisingu päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Folkefinans AS Eesti filiaal (panga päringud), Inbank AS (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), Versobank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), Danske Bank A/S Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), Coop Pank AS (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Nõudekiri | 07.11.2019 | 1808 | 3.2-1/23737-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 06.11.2019 | 1809 | 3.2-1/23737-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 28.10.2019 | 1818 | 3.2-1/23737-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga/liisingu päringud) |
| Nõudekiri | 25.10.2019 | 1821 | 3.2-1/23737-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 24.10.2019 | 1822 | 3.2-1/23737-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga/liisingu päringud) |