| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/7191-55 |
| Registreeritud | 21.10.2024 |
| Sünkroonitud | 23.10.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 06.11.2024 | 2 | 3.2-1/7191-116 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 01.11.2024 | 4 | 3.2-1/7191-110 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 23.10.2024 | 3 | 3.2-1/7191-77 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 23.10.2024 | 2 | 3.2-1/7191-72 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 23.10.2024 | 2 | 3.2-1/7191-79 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 22.10.2024 | 3 | 3.2-1/7191-67 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.10.2024 | 4 | 3.2-1/7191-53 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.10.2024 | 4 | 3.2-1/7191-52 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 18.10.2024 | 6 | 3.2-1/7191-51 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.10.2024 | 6 | 3.2-1/7191-50 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 30.08.2024 | 5 | 3.2-1/7191-48 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Nõudekiri | 23.08.2024 | 12 | 3.2-1/7191-47 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Nõudekiri | 12.07.2024 | 54 | 3.2-1/7191-41 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 11.07.2024 | 55 | 3.2-1/7191-31 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 11.07.2024 | 55 | 3.2-1/7191-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 20.06.2024 | 2 | 3.2-1/7191-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 18.06.2024 | 2 | 3.2-1/7191-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 14.06.2024 | 4 | 3.2-1/7191-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 14.06.2024 | 4 | 3.2-1/7191-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 14.06.2024 | 4 | 3.2-1/7191-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 14.06.2024 | 4 | 3.2-1/7191-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.06.2024 | 5 | 3.2-1/7191-21 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 13.06.2024 | 5 | 3.2-1/7191-21 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 13.06.2024 | 5 | 3.2-1/7191-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 13.06.2024 | 5 | 3.2-1/7191-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |
| Nõudekiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 12.06.2024 | 6 | 3.2-1/7191-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 11.06.2024 | 7 | 3.2-1/7191-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Propaan |
| Nõudekiri | 11.06.2024 | 7 | 3.2-1/7191-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Propaan |
| Nõudekiri | 11.06.2024 | 7 | 3.2-1/7191-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Propaan |
| Vastuskiri | 06.06.2024 | 12 | 3.2-1/7191-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 30.05.2024 | 19 | 3.2-1/7191-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 30.05.2024 | 19 | 3.2-1/7191-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 29.05.2024 | 20 | 3.2-1/7191-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 28.05.2024 | 21 | 3.2-1/7191-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 24.05.2024 | 25 | 3.2-1/7191-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 23.05.2024 | 26 | 3.2-1/7191-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Nõudekiri | 17.05.2024 | 32 | 3.2-1/7191-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |