Arvamuse avaldamine eelnõule (RahaPTS ja AvTS)

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

Tatari tn 39 / 10134 Tallinn / 627 4135 / [email protected] / www.aki.ee / registrikood 70004235

Rahandusministeerium Teie 10.10.2024 nr 1.1-10.1/4377-1 Meie 08.11.2024 nr 1.2.-4/24/2579-2

Arvamuse avaldamine eelnõule (RahaPTS ja AvTS)

Täname, et saatsite Andmekaitse Inspektsioonile (AKI) arvamuse avaldamiseks rahapesu ja

terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Meil on järgmised tähelepanekud esitatud eelnõu osas.

1. Üldised märkused

Eelnõu § 1 p 3 kohaselt on komisjonil ja töörühmal õigus töödelda mh asjakohaseid andmeid.

Kuigi seletuskirjas on öeldud, et riiklik riskihinnang baseerub kvantitatiivsetele ja kvalitatiivsetele

andmetele ning selle koostamiseks puudub vajadus isikuandmete töötlemiseks, mistõttu seaduses

sellist õigust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjonile ja riikliku

riskihinnangu läbiviimiseks moodustatavatele töörühmadele ei anta, siis edasi täpsustatakse, et

andmete töötlemise õiguse reguleerimisel võetakse aluseks RahaPTS § 11 lõige 2, milles on

nimetatud riikliku riskihinnangu koostamiseks vajalike kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete

loetelu. Viidatud säte omakorda mainib asjakohast teavet, mis on avaldatud või ministeeriumidele

või nende valitsemisala asutustele kättesaadavad, sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide ja

Euroopa Komisjoni asjakohased riskihinnangud, raportid ning soovitused, järgides seejuures

andmekaitsenõudeid. Kuivõrd viidatud on andmekaitsenõuetele, mis viitab justkui töödeldaks

siiski ka isikuandmeid, sest miks muidu kõneldakse andmekaitsenõuetest. Seega tekitab segadust,

kas riskihinnangu koostamisel töödeldakse siiski ka isikuandmeid. Kui isikuandmeid ikka

töödeldakse (sh pseudonüümitud kujul), peab selline õigus tulenema selgelt seaduse sättest, seega

palume vajadusel sätet täpsustada.

Eelnõu § 1 p 6 käsitleb kontaktisiku või kontaktisikukandidaadi maine kontrollimist vastavalt § 72

lg-le 2². Seletuskiri täpsustab, et kontrollitakse sh isikuandmeid. Eelnõu § 72 lg 2² sätestab

Rahapesu Andmebüroo õiguse saada erinevat teavet ja andmeid mitmetest allikatest, täpsustamata,

et tegemist on isikuandmetega. Siinkohal on oluline juhtida tähelepanu, et kui jutt käib

isikuandmetest, siis see vajab seaduse tasandil täpsustamist.

Eelnõu § 1 p 10 sõnastus on AKI hinnangul segane. Nimelt viitab nimetatud punkt AvTS-le, mis

on aga tegelikult sisutühi, sest piirang ei tulene AvTS-st, vaid eriseadusest, millisel juhul AvTS ei

kohaldatata (AvTS § 2 lg 2 p 4). AvTS-st saab siin tuleneda ainult piirangu tähtaeg, kui seda ei

soovitata kehtestada erikorra alusel. Märgime, et üldiselt saab asutusesiseseks kasutamiseks

mõeldud teabele kehtestada juurdepääsupiirang viieks aastaks, mille võib asutuse juht pikendada

kuni viie aasta võrra, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib (AvTS § 40 lg 1).

Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmeid sisaldavale teabele kehtib

juurdepääsupiirang selle saamisest või dokumenteerimisest alates 75 aastat või isiku surmast alates

2 (4)

30 aastat, või kui surma ei ole võimalik tuvastada, siis 110 aastat, alates isiku sünnist. Eriseadusega

võib nimetatud korrast kõrvale kalduda ning vajadusel kehtestada pikemat juurdepääsupiirangut

(kehtestada erikord). Seega kui seadusandja sooviks on siiski kehtestada eriseaduses erikorda, ka

piirangu tähtaja osas, siis ei pea üldse AvTS-le viitama. Kui aga peab piirang AvTS-st tulenema,

siis tuleks viidata ka konkreetsele AvTS sättele.

Eelnõus sätestatud juurdepääsupiirangu regulatsioonist ega seletuskirjast ei selgu, kas tegemist on

erikorraga ning kui jah, siis kui pikalt juurdepääsupiirang kehtib. Lähtuvalt RAB-i eesmärgist võib

AKI eeldada, et seadusandja soov on kehtestada eriseadusega juurdepääsupiirangu erikord.

Eelnõu § 1 p 11 osas jääb arusaamatuks, kas keeldumise alused tulenevad IKS-st või AvTS-st. Kui

AvTS-st, siis peab keeldumist ka põhjendama. Kui soovitakse kehtestada mingit (erandit) erikorda,

siis peab see erikord olema täpsemini reguleeritud.

Eelnõu § 1 p 20 sätestab isikuandmete säilitamise tähtajad. Kui teiste andmete liikide

säilitustähtaja pikkus on seletuskirjas ilusti põhistatud, siis strateegilise analüüsi ülesande

täitmiseks kogutud andmete säilitamine tähtaja kohta esitatud põhjendus on liiga lakooniline,

puudub andmete viie aasta vältel säilitamise vajaduse põhjendus. Palume selles osas seletuskirja

täiendada.

Andmekogu logide maksimaalset tähtaega peaks AKI hinnangul samuti sätestama seaduse

tasandil, jättes võimaluse reguleerida logide säilitamise täpsem kord põhimääruses (praeguse

sõnastuse järgi on logide säilitamise tähtaja reguleerimine jäetud täielikus ulatuse

põhimäärususesse).

Eelnõu § 1 p 20 sätestab rahvusvahelise infovahetuse kaudu saadud andmete säilitamise tähtajale

15-aastase piirangu, mis on aga vastuolus AvTS § 40 lg-ga 1¹. Nimelt näeb AvTS § 40 lg 1¹ ette,

et välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt edastatud juurdepääsupiirangu märkega

teabele, mis loetakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, kehtib juurdepääsupiirang

teabe loonud riigi või organisatsiooni määratud tähtaja lõpuni, mis võib teatud juhtudel olla ka

pikem, kui eelnõuga kehtestatav maksimaalne tähtaeg.

2. Märkused loodava § 601 osas (andmesubjekti õiguste piirang)

Eelnõu § 1 p 15 paneb teavet andnud asutustele ja isikutele kohustuse kohaldama isikuandmeid

sisaldavat teavet töödeldes RahaPTS §-s 60¹ sätestatud andmesubjekti õiguste piiranguid.

RahaPTS §-s 60¹ (eelnõu § 1 p 25) näeb ette RAB-il võimaluse seaduses sätestatud ülesannete

täitmiseks piirata andmesubjekti õigusi juhul, kui piiramata jätmine võib takistada või kahjustada

süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist, kahjustada teise isiku õigusi

ja vabadusi, ohustada avaliku korra kaitset või riigi julgeolekut või takistada rahapesu või

terrorismi rahastamise tõkestamist, ja seda kuni nimetatud aluste äralangemiseni.

Kuivõrd loodava sätte sõnastus ei ole imperatiivne, vaid jätab RAB-i juhile kaalutlusõiguse

otsustamaks andmesubjekti õiguste piiramise üle, siis tekib küsimus, kuidas teavet andvad isikud

saavad andmete edastamise hetkel teada juurdepääsu piirangu aluste esinemisest ja olla seetõttu

kohustatud piiranguid järgima. Seetõttu tuleks täpsustada, kas ja kuidas saab teavet andev isik

teada piirangu seadmisest. Kui sätte mõte on olnud, et teavet andev isik peab igal juhul piirama

andmesubjekti õigust enda andmetega tutvuda, on see aga vastuolus sätte sõnastusega

kavandataval kujul.

Kuivõrd loodava sätte mõte on piirata andmesubjekti õigust saada juurdepääsu enda andmetele

isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 23 tähenduses, siis inspektsiooni hinnangul on hetkel

piirangut kehtestav säte liiga üldine.

3 (4)

Isiku õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega tuleneb IKÜM artiklist 15. Seda õigust saab

artikli 23 kohaselt piirata seadusandliku meetmega, kui selline piirang austab põhiõiguste ja -

vabaduste olemust ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne meede, et

tagada art 23 lõike 1 alapunktides sätestatud eesmärke. IKÜM artikkel 23 lõige 2 täpsustab,

milliseid sätteid peab viidatud seadusandlik meede sisaldama.

Euroopa Kohus on IKÜM art 23 lg-s 1 sätestatud mõiste „seadusandlik meede“ kohta öelnud,

võttes arvesse IKÜM-is, aluslepingutes ja hartas sätestatut, et õigusaktid, mis sisaldavad sellist

riivet lubavat meedet, peavad sätestama selged ja täpsed reeglid, mis reguleerivad kõnealuse

meetme ulatust ja kohaldamist ning kehtestavad miinimumnõuded, millest tulenevalt on

isikutel, kelle isikuandmetega on tegu, piisavad tagatised, mis võimaldavad neid andmeid

kuritarvitamise ohu eest tõhusalt kaitsta. Järelikult peavad kõik IKÜM art 23 alusel võetud

meetmed olema selged ja täpsed, nagu liidu seadusandja on seda ka määruse põhjenduses 41

rõhutanud, ning nende kohaldamine peab olema õigussubjektidele ettenähtav. Eelkõige peab

viimastel olema võimalik kindlaks teha asjaolud ja tingimused, mille esinemisel võib neile

selle määrusega antud õiguste ulatust piirata.1

Eelnevalt esitatud seisukohti on Euroopa Kohus2 täiendanud seonduvalt rahapesu ja terrorismi

rahastamise tõkestamisega järgmiselt.

Mis puudutab nõuet, et põhiõiguste teostamist tohib piirata ainult seadusega, siis see tähendab, et

õigusakt, mis võimaldab nendesse õigustesse sekkuda, peab ise määrama kindlaks, kui

ulatuslikult tohib asjaomase õiguse teostamist piirata, kusjuures tuleb täpsustada, et esiteks ei

välista see nõue seda, et sellist piirangut sisaldav regulatsioon võib olla sõnastatud piisavalt

lahtiselt, et seda saaks kohandada erinevate juhtumite ja muutuvate asjaoludega (p 47). Rahapesu

tõkestamise IV ja V direktiivi alusel teabe kogumine, hoidmine ja kättesaadavaks tegemine peab

täielikult vastama IKÜM-st tulenevatele nõuetele (p 53). Seadusandja eesmärk ‒ rahapesu ja

terrorismi rahastamise tõkestamine ‒ kujutab endast üldist huvi pakkuvat eesmärki, mis võib

põhjendada harta artiklitega 7 ja 8 tunnustatud põhiõiguste riiveid, isegi kui need on rasked (p-d

58 ja 59). Proportsionaalsuse nõude järgimiseks peavad ka riivet sisaldavas õigusaktis olema

sätestatud selged ja täpsed reeglid, mis reguleerivad õigusaktiga ette nähtud meetmete

ulatust ja kohaldamist ning millega on kehtestatud miinimumnõuded, millest tulenevalt on

andmesubjektidel piisavad tagatised, mis võimaldavad tõhusalt kaitsta nende isikuandmeid

kuritarvitamise ohu eest. Täpsemalt peab õigusaktis olema märgitud, millistel asjaoludel ja

tingimustel võib nende andmete töötlemist hõlmava meetme võtta, tagades seeläbi, et riive piirdub

tingimata vajalikuga (p 65).

Ehk siis, kuigi Euroopa Kohus jaatab, et seadusandlik meede, mis sellise piirangu seadmise

võimaluse ette näeb, ei pea olema imperatiivne ja otsustamise võib jätta ka haldusorgani

pädevusse, siis peaks aga seadusandlik meede, mis sellist piirangut võimaldab, andma piisavalt

täpsed ja selged raamid, kuidas piirangut kohaldatakse. Nii nagu Euroopa Kohus on rõhutanud,

peab isikule, kelle õigust tutvuda enda kohta kogutud andmetega piiratakse, olema sellise piirangu

seadmise aluseks olevad kriteeriumid, ulatus ja kehtivus ettenähtavad. AKI hinnangul pakutud

sõnastuses säte nendele nõuetele ei vasta.

Sätte sõnastusest nähtub, et on järgitud hetkel Eesti õiguses kehtivaid sarnaseid andmesubjekti

õiguste piirangute aluseid, kuid tähele tuleb panna, et enamus neist on kehtestatud IKÜM-i

jõustumisel, mil puudus piisav teadmine, kuidas selliseid piiranguid seada. Viidatud kohtuasjad,

kus IKÜM-i nõudeid täpsustatakse pärinevad hilisemast ajast. Seega tuleks kaaluda võimalust

andmesubjekti õigusi piirava sätte sõnastuse täpsustamist, võttes arvesse eelpool viidatud Euroopa

Kohtu lahendites väljendatut.

1 Euroopa Kohtu 24.02.2022 otsuse nr C-175/20 p-d 52‒57 2 Liidetud kohtuasjad nr C-37/20 ja C-601/20

4 (4)

Eelkõige, kui sisuliselt RAB-i juht ei otsusta igakordselt isiku õiguste piiramise üle, vaid teatud

tingimuste esinemisel on tulenevalt muudest rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsioonidest

tulenevalt kohustatud seda tegema, tuleks kaaluda, kas oleks otstarbekam sõnastadagi säte selliselt,

et teatud tingimuste esinemisel isiku õigus enda andmete tutvumisel on piiratud teatud ajani. Või

alternatiivselt sätestada RahaPTS-s selgemad kriteeriumid, millest lähtuvalt RAB-i juht sellise

otsuse vastu võtta võib. Nii oleks tagatud isikule selgus piirangu ulatusest ja kohaldamisest.

Loodame, et neist selgitustest oli abi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Pille Lehis

peadirektor

Irina Meldjuk

[email protected]

+372 6274108