| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/23529-3 |
| Registreeritud | 29.11.2024 |
| Sünkroonitud | 02.12.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | AS TBB pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 22.01.2025 | 2 | 3.2-1/23529-40 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 17.01.2025 | 7 | 3.2-1/23529-28 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal, AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 10.12.2024 | 2 | 3.2-1/23529-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 02.12.2024 | 2 | 3.2-1/23529-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 29.11.2024 | 4 | 3.2-1/23529-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.11.2024 | 4 | 3.2-1/23529-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 28.11.2024 | 5 | 3.2-1/23529-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |