| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/16857-6 |
| Registreeritud | 14.01.2022 |
| Sünkroonitud | 04.12.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2022 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Saabumis/saatmisviis | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 10.12.2024 | 2 | 3.2-1/23914-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wise |
| Vastuskiri | 03.12.2024 | 2 | 3.2-1/23914-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wise Ltd. |
| Teade | 17.07.2024 | 141 | 3.2-1/14079-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | K. R. |
| Teade | 14.09.2022 | 813 | 2.1-3/31380-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wise Ltd. |
| Vastuskiri | 13.12.2021 | 1088 | 3.2-1/16857-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastuskiri | 03.11.2021 | 1128 | 3.2-1/16857-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 06.10.2021 | 1156 | 3.2-1/16857-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastuskiri | 06.10.2021 | 1156 | 3.2-1/16857-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wise Ltd. |
| Nõudekiri | 04.10.2021 | 1158 | 3.2-1/16857-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Wise Ltd. |