| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/19529-8 |
| Registreeritud | 08.10.2024 |
| Sünkroonitud | 13.12.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | VALGE KLAAR OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | VALGE KLAAR OÜ |
| Vastutaja | Katerina Voronova (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 11.12.2024 | 3 | 3.2-1/19529-24 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 29.11.2024 | 15 | 3.2-1/19529-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 29.11.2024 | 15 | 3.2-1/19529-23 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 30.10.2024 | 45 | 3.2-1/19529-21 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 28.10.2024 | 47 | 3.2-1/19529-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 25.10.2024 | 50 | 3.2-1/19529-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 25.10.2024 | 50 | 3.2-1/19529-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Nõudekiri | 23.10.2024 | 52 | 3.2-1/19529-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Nõudekiri | 23.10.2024 | 52 | 3.2-1/19529-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 23.10.2024 | 52 | 3.2-1/19529-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 23.10.2024 | 52 | 3.2-1/19529-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 21.10.2024 | 54 | 3.2-1/19529-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 18.10.2024 | 57 | 3.2-1/19529-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 14.10.2024 | 61 | 3.2-1/19529-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | C & C EE OÜ |
| Nõudekiri | 11.10.2024 | 64 | 3.2-1/19529-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | C & C EE OÜ |
| Vastuskiri | 09.10.2024 | 66 | 3.2-1/19529-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | iDeal Group AS |
| Nõudekiri | 08.10.2024 | 67 | 3.2-1/19529-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | iDeal Group AS |
| Vastuskiri | 08.10.2024 | 67 | 3.2-1/19529-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | ESTO AS |
| Nõudekiri | 04.10.2024 | 71 | 3.2-1/19529-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Inbank AS |
| Nõudekiri | 04.10.2024 | 71 | 3.2-1/19529-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 04.10.2024 | 71 | 3.2-1/19529-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ESTO AS |
| Nõudekiri | 04.10.2024 | 71 | 3.2-1/19529-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 03.10.2024 | 72 | 3.2-1/19529-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | A. N. |