| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/24796-3 |
| Registreeritud | 13.12.2024 |
| Sünkroonitud | 17.12.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Esto AS |
| Saabumis/saatmisviis | Esto AS |
| Vastutaja | Kati Luik (Lõuna prefektuur, Kagu politseijaoskond, uurimisgrupp III) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 14.03.2025 | 4 | 3.2-1/24796-48 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/24796-46 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Saatekiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/24796-47 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Saatekiri | 10.03.2025 | 4 | 3.2-1/24796-44 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Saatekiri | 10.03.2025 | 4 | 3.2-1/24796-42 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Inbank AS |
| Saatekiri | 10.03.2025 | 4 | 3.2-1/24796-45 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Saatekiri | 10.03.2025 | 4 | 3.2-1/24796-43 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 07.03.2025 | 4 | 3.2-1/24796-41 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Tele2 Eesti AS |
| Vastuskiri | 04.03.2025 | 2 | 3.2-1/24796-37 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 03.03.2025 | 3 | 3.2-1/24796-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Nõudekiri | 03.03.2025 | 3 | 3.2-1/24796-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ, Modena Estonia OÜ, MoneyZen OÜ, AB Fjord Bank, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Monefit Estonia OÜ, Tele2 Eesti AS (politsei päringud) |
| Vastuskiri | 10.01.2025 | 4 | 3.2-1/24796-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 10.01.2025 | 4 | 3.2-1/24796-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 30.12.2024 | 66 | 3.2-1/24796-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Nõudekiri | 17.12.2024 | 22 | 3.2-1/24796-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 13.12.2024 | 5 | 3.2-1/24796-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Inbank , Coop Finants AS , Telia Eesti AS, Bondora AS, Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 13.12.2024 | 5 | 3.2-1/24796-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 13.12.2024 | 5 | 3.2-1/24796-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |