| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/24692-18 |
| Registreeritud | 13.01.2021 |
| Sünkroonitud | 17.12.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2021 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1 |
| Adressaat | AS LHV Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS LHV Pank |
| Vastutaja | Alar Ott (Ida prefektuur, Jõhvi politseijaoskond, menetlusgrupp II) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 29.12.2024 | 3 | 3.2-1/24692-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 23.12.2024 | 2 | 3.2-1/24692-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 16.12.2024 | 2 | 3.2-1/24692-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.12.2024 | 5 | 3.2-1/24692-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele Banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.12.2024 | 5 | 3.2-1/24692-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |
| Vastuskiri | 13.12.2024 | 5 | 3.2-1/24692-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 12.12.2024 | 6 | 3.2-1/24692-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 04.01.2021 | 1444 | 3.2-1/24692-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 11.12.2020 | 1468 | 3.2-1/24692-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Folkefinans AS Eesti filiaal (panga päringud), Inbank AS (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |