| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/23556-9 |
| Registreeritud | 16.12.2024 |
| Sünkroonitud | 01.01.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Nadežda Poljakova (Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, menetlustalitus, uurimisgrupp IV) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 31.12.2024 | 2 | 3.2-1/23556-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 17.12.2024 | 16 | 3.2-1/23556-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Multitude Bank p.l.c |
| Vastuskiri | 09.12.2024 | 24 | 3.2-1/23556-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 09.12.2024 | 24 | 3.2-1/23556-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 02.12.2024 | 31 | 3.2-1/23556-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Moneyzen OÜ |
| Nõudekiri | 28.11.2024 | 35 | 3.2-1/23556-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Moneyzen OÜ |
| Nõudekiri | 28.11.2024 | 35 | 3.2-1/23556-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Ferratum Bank p.l.c |
| Nõudekiri | 28.11.2024 | 35 | 3.2-1/23556-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 28.11.2024 | 35 | 3.2-1/23556-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 28.11.2024 | 35 | 3.2-1/23556-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |