| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/187-21 |
| Registreeritud | 10.01.2025 |
| Sünkroonitud | 13.01.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19, KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastutaja | Anu Põder (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 10.01.2025 | 4 | 3.2-1/187-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Tele2 Eesti AS |
| Nõudekiri | 09.01.2025 | 5 | 3.2-1/187-20 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 09.01.2025 | 5 | 3.2-1/187-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 09.01.2025 | 5 | 3.2-1/187-19 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Nõudekiri | 09.01.2025 | 5 | 3.2-1/187-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.01.2025 | 6 | 3.2-1/187-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 07.01.2025 | 7 | 3.2-1/187-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 06.01.2025 | 8 | 3.2-1/187-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 06.01.2025 | 8 | 3.2-1/187-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Monefit Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 06.01.2025 | 8 | 3.2-1/187-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 06.01.2025 | 8 | 3.2-1/187-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tele2 Eesti AS (politsei päringud) |
| Nõudekiri | 06.01.2025 | 8 | 3.2-1/187-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |