| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/939-102 |
| Registreeritud | 15.01.2025 |
| Sünkroonitud | 16.01.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur |
| Saabumis/saatmisviis | Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 05.09.2024 | 5 | 3.2-1/939-98 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 03.07.2024 | 3 | 3.2-1/939-96 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SOS autoabi |
| Nõudekiri | 13.06.2024 | 23 | 3.2-1/939-94 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SEB Liising AS |
| Vastuskiri | 25.03.2024 | 2 | 3.2-1/939-91 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Kesko Senukai Estonia |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 6 | 3.2-1/939-90 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.03.2024 | 19 | 3.2-1/939-89 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/939-88 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 04.03.2024 | 23 | 3.2-1/939-87 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rimi Eesti Food AS |
| Nõudekiri | 01.03.2024 | 26 | 3.2-1/939-86 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.02.2024 | 27 | 3.2-1/939-85 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Selver AS |
| Nõudekiri | 27.02.2024 | 29 | 3.2-1/939-84 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 26.02.2024 | 30 | 3.2-1/939-82 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Circle K Eesti Aktsiaselts |
| Vastuskiri | 26.02.2024 | 30 | 3.2-1/939-80 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maxima Eesti OÜ |
| Vastuskiri | 26.02.2024 | 30 | 3.2-1/939-83 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 26.02.2024 | 30 | 3.2-1/939-81 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Olerex AS |
| Vastuskiri | 23.02.2024 | 33 | 3.2-1/939-79 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/939-78 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Neste Eesti AS |
| Nõudekiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/939-77 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Coop Eesti Keskühistu, Maxima Eesti OÜ, Circle K Eesti Aktsiaselts, Neste Eesti AS, Olerex AS |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/939-76 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Espak |
| Vastuskiri | 09.02.2024 | 47 | 3.2-1/939-75 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Tallinna Lennujaam |
| Nõudekiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/939-73 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/939-74 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/939-72 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Optimera Estonia AS |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/939-71 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/939-69 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/939-70 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/939-68 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna Lennujaam AS |
| Nõudekiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/939-66 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna Lennujaam AS |
| Nõudekiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/939-67 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna Lennujaam AS |
| Nõudekiri | 06.02.2024 | 50 | 3.2-1/939-64 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 06.02.2024 | 50 | 3.2-1/939-63 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 06.02.2024 | 50 | 3.2-1/939-65 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 05.02.2024 | 51 | 3.2-1/939-62 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Finance |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/939-59 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/939-61 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts MTÜ |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/939-60 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BAUHAUS EESTI UÜ |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/939-58 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | DEPO DIY EE OÜ |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/939-57 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Brink’s Estonia OÜ |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/939-56 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/939-50 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts MTÜ |
| Nõudekiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/939-53 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OÜ ONOFF Eesti, Antista AS, Bauhof Group AS, Bauhaus Eesti UÜ, Optimera Estonia AS, AS Espak, Depo DIY EE OÜ, AS Kesko Senukai Estonia |
| Vastuskiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/939-51 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/939-52 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/939-54 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OÜ ONOFF Eesti |
| Vastuskiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/939-55 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Antista AS |
| Nõudekiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/939-48 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Alarmtec AS |
| Nõudekiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/939-49 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS TBB pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/939-46 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/939-47 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/939-45 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
| Vastuskiri | 30.01.2024 | 57 | 3.2-1/939-44 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 30.01.2024 | 57 | 3.2-1/939-43 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 30.01.2024 | 57 | 3.2-1/939-42 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 30.01.2024 | 57 | 3.2-1/939-41 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Brink`s Estonia OÜ |
| Vastuskiri | 30.01.2024 | 57 | 3.2-1/939-40 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/939-37 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/939-39 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/939-38 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/939-36 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 26.01.2024 | 61 | 3.2-1/939-35 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Nõudekiri | 26.01.2024 | 61 | 3.2-1/939-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 26.01.2024 | 61 | 3.2-1/939-32 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 26.01.2024 | 61 | 3.2-1/939-33 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 25.01.2024 | 62 | 3.2-1/939-31 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 25.01.2024 | 62 | 3.2-1/939-27 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
| Nõudekiri | 25.01.2024 | 62 | 3.2-1/939-28 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Inbank |
| Nõudekiri | 25.01.2024 | 62 | 3.2-1/939-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 25.01.2024 | 62 | 3.2-1/939-29 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 24.01.2024 | 63 | 3.2-1/939-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 23.01.2024 | 64 | 3.2-1/939-24 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Eesti Energia AS |
| Vastuskiri | 23.01.2024 | 64 | 3.2-1/939-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 23.01.2024 | 64 | 3.2-1/939-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Eesti Energia AS |
| Vastuskiri | 23.01.2024 | 64 | 3.2-1/939-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank |
| Vastuskiri | 22.01.2024 | 65 | 3.2-1/939-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | 220 Energia OÜ |
| Vastuskiri | 22.01.2024 | 65 | 3.2-1/939-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Alexela |
| Vastuskiri | 22.01.2024 | 65 | 3.2-1/939-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Elektrilevi OÜ |
| Vastuskiri | 22.01.2024 | 65 | 3.2-1/939-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 22.01.2024 | 65 | 3.2-1/939-21 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Imatra Elekter |
| Vastuskiri | 22.01.2024 | 65 | 3.2-1/939-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Viimsi Vesi |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | 220 Energia OÜ |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Alexela |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Elektrilevi OÜ |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Imatra Elekter |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Viimsi Vesi |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), Coop Pank AS, Luminor Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Eesti Energia AS |
| Vastuskiri | 19.01.2024 | 68 | 3.2-1/939-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 17.01.2024 | 70 | 3.2-1/939-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 16.01.2024 | 71 | 3.2-1/939-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 16.01.2024 | 71 | 3.2-1/939-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 16.01.2024 | 71 | 3.2-1/939-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 16.01.2024 | 71 | 3.2-1/939-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 12.01.2024 | 75 | 3.2-1/939-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 12.01.2024 | 75 | 3.2-1/939-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Coop Pank AS, Swedbank AS (panga päringud), AS LHV Finance, BB Finance OÜ, Coop Finants AS , Coop Liising AS, Holm Bank AS (panga päringud), SEB Liising AS, Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), IPF Digital AS |