| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 11-4.1/267-2 |
| Registreeritud | 21.01.2025 |
| Sünkroonitud | 22.01.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 11 RAHVUSVAHELINE SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ |
| Sari | 11-4.1 Rahvusvahelise koostöö korraldamisega seotud kirjavahetus (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 11-4.1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Välisministeerium |
| Saabumis/saatmisviis | Välisministeerium |
| Vastutaja | Rainer Osanik (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Rahandusteabe poliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Välisministeerium
Rahandusministeeriumi seisukoht
Kasahstani ühinemisest rahapesu
ning kriminaaltulu avastamist,
arestimist ja konfiskeerimist ning
terrorismi rahastamist käsitleva
Euroopa Nõukogu konventsiooniga
Austatud härra Vseviov
Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakond koordineerib (juhib) Eesti
delegatsiooni Moneyval´is ja Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja
konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlevas Euroopa Nõukogu konventsioonis
(CETS no 198).
Kasahtsan on avaldanud soovi ühineda vaatleja liikmena Moneyvali´ga ning samuti
konventsiooniga CETS no 198.
Kasahstani ühinemissoov CETS no 198 oli mitteametlikult arutlusel ka viimasel
konventsiooni liikmete kohtumisel eelmise aasta sügisel. Delegatsioonid leidsid, et
konventsiooni raames ei liigutata sellist informatsiooni, mida Kasahstan võiks kuritarvitada
ning valdavalt jäädi neutraalsele positsioonile.
Samas Kasahstani Moneyval vaatlejaliikmeks saamise taotlus oli arutelul Moneyval viimasel
plenaaril (68th plenary meeting) 2024 aasta detsembril, mil liikmete häälteenamuse toel
otsustati nende avalduse vaatajaliikmeks saamiseks mitte toetada. Põhilised vastuargumendid,
mida liikmed väljendasid, olid: i) Kasahstan ei järgi üldiseid rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise põhimõtteid; ii) Kasahstan võimaldab läbi riigi Vene Föderatsiooni
kaupade ja kapitali liikumist ning seeläbi teadlikult soodustab rahvusvahelistes
sanktsioonidest kõrvalehoidmist; iii) Kasahstan ei tee teiste riikidega piisavat ja mõistlikku
koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
Võttes arvesse neid argumente, mida toodi Kasahstani vastu välja ka Moneyvalis, oleme
arvamusel, et kuniks Kasahastan ei muuda oma üldist suhtumist rahvusvahelisest
sanktsioonidest kõrvale hoidumisse ja rahapesu tõkestamisse ning teeb Vene
Föderatsiooniga tihedat koostööd sanktsioonidest kõrvalehoidumise võimaldamiseks ja
Teie 15.01.2025 nr 15.2-2/294
Meie 21.01.2025 nr 11-4.1/267-2
2
seeläbi toetab Venemaa agressiooni Ukrainas, ei ole põhjendatud Kasahstani ühinemine
konventsiooniga CETS no 198.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Osanik
rahandusteabe poliitika osakonna juhataja
Rainer Osanik 5398 2054
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|