| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/1545-2 |
| Registreeritud | 21.01.2025 |
| Sünkroonitud | 23.01.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 17.02.2025 | 2 | 3.2-1/1545-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 11.02.2025 | 2 | 3.2-1/1545-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Finance |
| Vastuskiri | 05.02.2025 | 2 | 3.2-1/1545-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 22.01.2025 | 2 | 3.2-1/1545-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 21.01.2025 | 3 | 3.2-1/1545-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 3 | 3.2-1/1545-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal, AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal, AS TBB pank , AS SEB Pank , Luminor Bank AS , Swedbank AS |